证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-018
上海申达股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开公司第十一届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意公司修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面修订。
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。具体内容如下：
原条款 现条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长即代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和各类分管 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
总监（如财务总监、技术总监等）。 秘书和技术总监。
第十三条 公司的经营宗旨：认真执行党和国家的方针、政策，调动一切积极因素，保 第十四条 公司的经营宗旨：认真执行党和国家的方针、政策，调动一切积极因素，保
证国家、企业和职工的增收，保障股东的合法权益。以实业为基础、出口为龙头、资产 证国家、企业和职工的增收，保障股东的合法权益。以实业为基础、出口为龙头、资产为纽带、金融为背景，逐步发展为国际化、工贸商技一体化的跨行业、跨地区、跨国集 为纽带、金融为背景，逐步发展为国际化、工贸商技一体化的跨行业、跨地区、跨国集
团。 团。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人为上海申达纺织服装(集团)公司、认购的股份数为 10155 万股、 第二十条 公司发起人为上海申达纺织服装(集团)公司（现上海申达（集团）有限公司）、
出资方式为实物出资、出资时间为 1992 年。 认购的股份数为 10155 万股、出资方式为实物出资、出资时间为 1992 年，公司设立时发
行的股份总数为 1365.5 万股、面额股的每股金额为 10 元。
第二十条 公司股份总数为 1,320,744,667 股，公司的股本结构为：普通股 1,320,744,667 第二十一条 公司已发行的股份数为 1,320,744,667 股，公司的股本结构为：普通股
股。 1,320,744,667 股。
第二十一公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 （五）法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其
准的其他方式。 他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：
