证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-019
上海华谊集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议，于 2025 年 4 月 8 日发出通知，2025 年 4 月 18 日在华谊集团华园会议中心
召开。会议采用现场表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年经营工作情况和 2025 年经营工作安排》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会、治理报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《公司 2024 年财务决算情况报告》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。
内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2025-021）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
九、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》。
内容详见公司 2024 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2025-022）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、审议通过了《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
内容详见公司关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的公告（临时公告编号：2025-023）。
关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均回避表决。
该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
十二、审议通过了《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2025-024）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、审议通过了《关于 2024 年资产减值准备财务核销的议案》。
2024 年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销应收账款2,239,005.00 元；上海制皂（集团）有限公司核销应收账款 2,968,193.62 元。上述资产损失合计 5,207,198.62 元，已计提减值准备 5,207,198.62 元。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2025-025）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十五、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 2025 年度
会计师事务所的议案》。
内容详见公司关于选聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2025-026）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
十七、审议通过了《关于确认 2024 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。
2024 年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前 1900 万元，实
际领取报酬总额为税前 1131.92 万元，该报酬总额包括在 2024 年内发生的 2023
年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。
2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额建议为税前 1900 万元，其中领
取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2025 年内发生的 2024
年度的考核奖励和中长期激励。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十八、审议通过了《2025 年度估值提升计划》。
内容详见公司《2025 年度估值提升计划》（临时公告编号：2025-027）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
以上第二、三、六、七、八、九、十一、十五、十七项议题需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十二日
