光大嘉宝股份有限公司
2024年年度股东大会材料
二0二五年五月二十八日
光大嘉宝股份有限公司
2024年年度股东大会须知
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。
十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
大会秘书处
目 录
1、审议《公司2024年年度报告全文及摘要》......1
2、审议《公司董事会2024年度工作报告》......2
3、审议《公司监事会2024年度工作报告》......10
4、审议《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》......14
5、审议《公司 2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案》......16
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》......17
7、听取《公司独立董事2024年度述职报告》......20
2024 年年度股东大会
材料之一
公司 2024 年年度报告全文及摘要
----在光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会上
各位股东、女士们、先生们：
公司 2024 年年度报告全文及摘要已公告在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，年度报告摘要已刊登在 2025 年 4 月 30 日
《上海证券报》。
现提请股东大会审议。
谢谢各位。
2025 年 5 月 28 日
2024 年年度股东大会
材料之二
公司董事会 2024 年度工作报告
----在光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会上
各位股东、女士们、先生们：
2024 年，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，恪守勤勉义务，认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职责，促进公司规范运作，并团结带领公司全体干部员工，进一步聚焦主责主业，着力打造国内领先的跨境不动产资产管理平台。现将有关情况汇报如下：
一、有关指标
（一）主要经营及财务指标
内 容 2024 年 2023 年 增长（%）
（经重述）
营业收入（亿元） 18.18 43.90 -58.59
归母净利润（亿元） -13.94 -21.11 不适用
项 目 2024 年底 2023 年底 增长（%）
（经重述）
总资产（亿元） 219.45 247.25 -11.25
净资产（亿元） 34.95 48.73 -28.27
（二）不动产资管业务
内 容 2024 年底 2023 年底
在管基金规模（亿元） 221.62 244.43
在管资产规模（亿元） 469.14 467.56
投资管理类项目
在管面积（万平方米） 255.46 258.02
项目个数 21 21
在管面积（万平方米） 207.18 216.94
受托管理类项目
项目个数 26 27
咨询服务类项目 项目个数 9 6
二、2024 年度董事会日常工作
1、董事会会议情况
年内，公司董事会共召开十二次会议，均通过“现场+视频”或通讯方式召开，主要审议通过了定期报告、财务预决算、计提资产减值准备及预计负债、利润分配和资本公积转增股本预案、变更会计师事务所、修订内部管理制度、关联交易、对外融资等议案。
2、董事会执行委员会会议情况
年内，公司董事会执行委员会认真履行职责，根据公司经营及管理之需要，及时召开会议进行前期论证、研究，并依据董事会之授权进行决策，为防控经营风险、促进健康发展起到了积极作用。
3、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
年内，审计和风险管理委员会共召开十一次会议，主要审议会计师事务所履职情况评估报告、公司2023年度风险管理工作总结和2024年度风险偏好建议，以及根据自身职责，审议需提请董事会决策的相关议案。提名委员会共召开两次会议，主要审议通过了修订自身实施细则、免去到龄退休高管相关职务等议案。薪酬与考核委员会共召开
两次会议，主要审议通过了修订自身实施细则、调整公司高管薪酬等议案。
年内，根据《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，公司召开独立董事专门会议五次，审议通过了与关联交易相关的议案，确保独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
4、召集召开股东大会情况
年内，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会召集召开了 1次年度股东大会和 6 次临时股东大会，审议公司有关重大事项，确保了公司重大决策的及时性、有效性和规范性。
5、对年度审计报告的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。
6、对年度内部控制的意见
2024 年度，公司董事会对内部控制进行了自我评估，认为公司
内部控制体系总体运行情况良好，公司持续强化内部控制体系，以风险为导向开展评价工作，及时发现并整改潜在风险，未出现重大缺陷。对于内部控制评价过程中发现的重要缺陷及一般缺陷，已在报告期内整改完毕，总体符合中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的规定。外部审计机构对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、2024 年度主要经营管理工作
2024 年，面对行业深刻变局带来的新形势、新任务、新挑战，
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署，认真落实上级党委各项工作要求，统筹稳经营、化风险、谋发展各项工作，着力打造国内领先的跨境不动产资产管理平台。年
内，公司主要开展了以下工作：
1、提高资管业务能力，巩固公司市场地位
年内，公司进一步聚焦主责主业，发挥不动产“大资管”专业优势，以房地产发展新模式为导向，加快培育咨询服务、代建开发、项目监管等业务，持续打造国内领先的跨境不动产资产管理平台。公司成功签约青岛综合体项目定位咨询业务、福州商业项目管理咨询业务、重庆商业项目运营监管业务及商丘仓储物流项目定位咨询业务，中选成都商业项目运营管理业务，并新增入选多家知名金融机构代管业务白名单。
2、加强项目管控力度，夯实资产运营基础
年内，公司积极应对经济形势及行业竞争带来的挑战，加强对在管项目管控力度，全力保经营、稳效益。一是加强对消费基础设施项目商户经营表现的监测评估，动态优化品牌组合，提升消费者满意度和忠诚度；二是多渠道深挖市场潜力，精准服务客户需求，主动对接光大集团体系内企业资源，成功为多个在管写字楼、仓储物流基础设施项目引入优质大宗承租方；三是逐一对接在管项目存续融资机构，落实多笔大额融资置换，推动在管项目综合融资成本持续下行；四是加强在管项目安全生产、工程质量、工程进度管理，并实现全年零伤亡的安全生产目标。
3、提高风险防范意识，筑牢资金安全防线
年内，公司正面应对行业转型带来的各项挑战，坚持底线思维、极限思维，多措并举，确保公司流动性安全。一是加强市场沟通力度，保障各类融资渠道持续畅通；二是强化资金统筹使用安排，提高大额资金收支规划的前瞻性、精准性；三是深挖资产盘活空间，推动存量低效资产处置及资金回流。截至报告期末，公司与各类投资机构保持良好合作关系，各项到期债务还款方案均能提前落实，整体平均融资
成本在前一年度基础上稳中有降。
4、提高内控管理水平，健全企业制度体系
年内，公司以各类审计整改、巡察反馈意见整改为契机，全面落实从严治党、从严治企要求。公司以法人治理、干部及薪酬管理、安全生产、信息化建设为重点，制定及修订了相关制度，务求扎牢制度体系“铁笼子”，着力提升内控管理水平。此外，公司还针对内外部监督检查发现的内控问题进行原因剖析，从优化内控机制建设、加强制度执行力度及提升员工思想觉悟等多个方面，落实针对性措施，建立和完善长效机制。
5、加强思想政治教育，践行国企社会责任
年内，公司进一步提高政治站位，加强员工思想政治教育，推动各业务条线、各在管项目践行好中央企业服务实体经济、幸福人民生活的社会责任。一是依托在管消费基础设施项目发展首店经济、创新消费场景等，竭力为消费者提供服务；二是响应城市更新行动号召，高质量推进中关村大融城等重点城市更新项目施工建设；三是发挥不动产资产管理专业优势，助力政府平台、金融机构等合作伙伴开展不动产项目价值诊断、市场定位及困境资产盘活等工作。
四、2025 年工作思路
2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实上级党委工作要求，
