证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－034
上海华鑫股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
离任职 离任
姓名 离任时间 原定任期到期日 市公司及其控 务（如 履行完毕的
务 原因
股子公司任职 适用） 公开承诺
田明 副总经 2025 年 9 月 25 日 2026 年 5 月 15 日 辞职 否 无 否
理、总
会计师
（二）离任对公司的影响
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日收
到公司副总经理、总会计师田明先生的辞职报告。田明先生因工作变动原因，提
出辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，田明先生不在公司及其控股子公
司任职。田明先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。
公司董事会对田明先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2025年9月26日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，
经公司总经理俞洋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会
同意聘任周昌娥女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 27 日
附：高级管理人员简历
周昌娥 女，1980 年 6 月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任
华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部财务，华鑫证券有限责任公司计划财务部综合会计、计划财务部总经理助理，华鑫证券有限责任公司上海分公司财务经理，华鑫证券有限责任公司计划财务部副总经理、财务管理总部副总经理、财务管理总部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人、监事、职工董事。
