证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-029
上海市天宸股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，并
结合公司实际情况，经上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了
包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定
部分公司治理制度的共四项议案，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
1、《公司章程》修订的具体内容：
修订前 修订后
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东
会审议通过： 会审议通过：
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；
(三)公司及公司控股子公司在 1 年内向他人提供 (三)公司及公司控股子公司在 1 年内向他人提供
担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的担保； 的担保；
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；(七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。 (七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
会议的 2/3 以上董事审议通过，并及时披露。股 会议的 2/3 以上董事审议通过，并及时披露。股
东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席 东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
对于违反本章程规定的审批权限、审议程序的对
外担保行为，公司根据《对外担保制度》的相关
规定追究责任人的相应法律责任和经济责任。
2、其他授权
提请公司股东会授权公司管理层负责办理变更《公司章程》的工
商变更登记等事项。
3、本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括委托
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
二、制定部分治理制度的情况
1、部分治理制度的情况：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，
制定的部分治理制度如下：
序号 制度名称 审批机构 备注
1 公司对外担保制度 股东会 制定
2 公司内部审计制度 董事会 制定
3 公司董事、高级管理人员离职管理制 董事会 制定
度
2、上述制度已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，
其中第 1 项制度尚需提交公司股东会审议，第 2 项、第 3 项制度内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关文
件。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日
