证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-019
上海市天宸股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇
处）天宸展示中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,979,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2486
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场参会董事为副董事长王学进先生、董
事潘学军先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David
Hao Huang 先生，线上参会董事为董事长叶茂菁先生、叶志坚先生、董事陈
文彬先生、董事冀爱萍女士。
2、公司在任监事3人，现场出席3人。
3、董事会秘书许旭羽先生出席了本次会议；公司总工程师邬显顺先生因公未出
席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 399,390,064 99.8526 584,605 0.1462 4,850 0.0012
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 399,350,064 99.8426 624,605 0.1562 4,850 0.0012
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 399,346,564 99.8418 624,605 0.1562 8,350 0.0020
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 399,387,564 99.8520 584,605 0.1462 7,350 0.0018
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 399,408,364 99.8572 563,805 0.1410 7,350 0.0018
6、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,620,926 99.6603 1,350,243 0.3376 8,350 0.0021
7、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
8、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,622,326 99.6607 1,349,843 0.3375 7,350 0.0018
9、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,595,826 99.6541 1,376,343 0.3441 7,350 0.0018
10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
11、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,622,326 99.6607 1,349,843 0.3375 7,350 0.0018
12、 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
13、 议案名称：关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,623,826 99.6611 1,348,338 0.3371 7,355 0.0018
14、 议案名称：关于修订《公司投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
15、 议案名称：关于修订《公司总经理工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比
