股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2011-017
上海海立(集团)股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届
董事会第五次会议于 2011 年 12 月 12 日假座上海虹口三至喜来登酒店召开。出
席会议的董事有沈建芳、徐潮、朱荣恩、王玉、吴弘、张建伟、郭竹萍、董晓青，
董事孙伟先生因有公务出国未能出席会议，委托董事徐潮先生代行表决权。会议
由董事长沈建芳先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开
符合法律法规及公司章程的有关规定。
决议中关联交易议案，关联董事徐潮、孙伟（由徐潮代行表决权）回避表决，
实际参与表决的董事 7 名，同意的 7 名。会议决议如下：
审议通过《关于上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂 100%产
权的议案》。
董事会同意本公司控股 70%的上海海立特种制冷设备有限公司（以下简称
“海立特冷”）与上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司（以下简称“通用冷
冻”）签署《上海市产权交易合同》，协议收购通用冷冻持有的上海冷气机厂（以
下简称“上冷厂”）100%产权。本公司与通用冷冻同为受上海电气（集团）总公
司控股的公司，因此本议案为关联交易（详见临 2011-019 关联交易公告）。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2011 年 12 月 13 日
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