证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-002
900905 老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限
公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册备案登记为准，以下简称“老凤祥湖南公司”）；
投资金额：老凤祥湖南公司注册资本 10,000 万人民币，拟由公司控股
子公司上海老凤祥银楼有限公司（以下简称“上海老凤祥银楼”）出资 5,100万元人民币，占比 51%；湖南奇极珠宝有限公司（以下简称“湖南奇极珠宝”）出资 4,900 万元人民币，占比 49%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限内未达到股东会审议标准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次拟设立的老凤祥湖南公司尚未完成公司注册登记，未来经营开拓过程中可能面临宏观经济变化、行业监管政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
湖南省是“老凤祥”品牌经营较早以授权总经销模式的发展区域，近几年湖南省部分区域公司品牌拓展经营相对滞后。为加快“老凤祥”品牌在湖南地区的发展，充分发挥公司在全国范围的品牌网络、市场管理等优势，上海老凤祥银楼拟使用自有资金与湖南奇极珠宝共同设立老凤祥湖南公司，优化公司目前在湖南地区的业务模式和管理架构，以区域子公司的形式进一步加强开拓湖南市场，形成决策执行能力强、市场拓展反应快、客户服务意识高的区域服务、管理中心，提高“老凤祥”品牌在湖南市场的影响力和市场占有率。
2、本次交易的交易要素
■新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册备案
登记为准）
投资金额 ■ 已确定，具体金额（万元）：_5,100_
尚未确定
■现金
■自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ■否
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 23 日召开了公司第十一届董事会第二十二次（临时）会
议，审议通过了《关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司董事会授权公司经营管理团队具体执行设立老凤祥湖南公司的相关事项，包括协议签署、工商登记等。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
老凤祥湖南公司为新设公司，注册资本 10,000 万人民币，拟由公司控股子公司上海老凤祥银楼出资 5,100 万元人民币，占比 51%；湖南奇极珠宝出资 4,900万元人民币，占比 49%。
（二）投资标的具体信息
老凤祥（湖南）首饰有限公司基本情况
投资类型 ■新设公司
法人/组织全称 老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册备案
登记为准）
统一社会信用 □ _____________
代码 ■ 不适用
注册资本 10,000 万元人民币
注册地址 湖南省长沙市
一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收
主营业务 藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；眼镜销售
（不含隐形眼镜）；钟表销售；金属制品修理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
所属行业 F52 零售业
（2）投资人/股东投资情况
单位：万元
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例
上海老凤祥银楼有限
1 公司（公司控股子公 货币 5,100 51%
司）
2 湖南奇极珠宝有限公 货币 4,900 49%
司
合计 - 10,000 -
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
董事会由五人组成，上海老凤祥银楼委派三人，湖南奇极珠宝委派二人，设总经理一名，根据经营实际需要聘任副总经理。
（三）出资方式及相关情况
各股东均以自有资金的方式出资。
（四）其他
老凤祥湖南公司弥补亏损和提取法定公积金、任意公积金后所余利润，按照股东实缴出资比例分配。
三、投资方基本情况
（一）上海老凤祥银楼有限公司
（1）基本情况
法人/组织全称 上海老凤祥银楼有限公司
统一社会信用代码 ■ 91310101734543338C
□ 不适用
法定代表人 封朔
成立日期 2001/12/20
注册资本 3,000 万元人民币
实缴资本 3,000 万元人民币
注册地址 上海市黄浦区南京东路 432 号
主要办公地址 上海市黄浦区南京东路 432 号
控股股东/实际控制人 上海老凤祥有限公司
与标的公司的关系 标的公司成立后为上海老凤祥银楼有限公司的控股
子公司
零售、批发、加工、内销、外销各类黄金、铂金、
白银、其他首饰、摆件、制品，钻石珠宝玉器，工
主营业务 艺美术品、礼品、旅游品、红珊瑚制品、百货及相
关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
经查询，截至本公告披露日，老凤祥银楼公司不属于失信被执行人。
（2）最近一年又一期财务数据
单位：元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 3,931,178,729.85 7,373,102,632.83
负债总额 2,276,033,606.28 5,770,243,561.08
所有者权益总额 1,655,145,123.57 1,602,859,071.75
资产负债率 57.90% 78.26%
科目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 44,135,182,425.56 35,958,236,015.35
净利润 631,733,279.40 453,100,571.67
注：上述财务数据为上海老凤祥银楼有限公司单体报表口径
（二）湖南奇极珠宝有限公司
法人/组织全称 湖南奇极珠宝有限公司
统一社会信用代码 ■91430102MAEKF7R97B
□ 不适用
法定代表人 蔡世远
成立日期 2025/5/28
注册资本 3,000 万元人民币
注册地址 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道 766 号中
天广场 25038
主要办公地址 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道 766 号中
天广场 25038
控股股东/实际控制人 蔡世远
与标的公司的关系 标的公司成立后为湖南奇极珠宝有限公司的参股公
司
黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
批准文件或许可证件为准）一般项目：珠宝首饰批
主营业务 发;金银制品销售;工艺美术品及收藏品批发（象牙
及其制品除外）;珠宝首饰回收修理服务（除依法须
经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未
