上海汇通能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
（股票代码：600605）
二〇二一年十二月二十七日
上海汇通能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
1. 审议《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
2. 审议《关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案》。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
上海汇通能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）有关法规要求，特提出如下注意事项：
一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。
二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。
三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。
四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或股东代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。
五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司证券中心统一给予答复。
六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。
七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
议案 1:
上海汇通能源股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东授权代表：
2021 年 8 月，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到董事薛荣欣先生的辞职报告书，薛荣欣先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，薛荣欣先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。
经公司董事会提名委员会提议，拟提名孙中启先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
孙中启先生担任本公司间接控股股东郑州绿都地产集团股份有限公司董事，存在关联关系。
孙中启先生未持有本公司股份，且最近 3 年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
孙中启先生的任职自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第十届董事会一致，董事候选人简历见附件。
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司2021 年第二次临时股东大会审议。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
附件：
1. 孙中启先生简历
孙中启，男，1983 年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司采购部采购业务经理、采购部采购战略及成本管理经理，供应链办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司副总经理，绿都集团采购总监，绿都集团杭州事业部造采总经理，绿都集团郑州事业部造采总经理兼颢丰建工商务合约总监，现任绿都集团董事、成本采购中心副总经理。
议案 2:
上海汇通能源股份有限公司
关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东授权代表：
2021 年 8 月，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到独立董事王莉婷女士的辞职报告书，王莉婷女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，王莉婷女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
经公司董事会提名委员会提议，拟提名龚睿先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
龚睿先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。龚睿先生及其近亲属与上市公司不存在利益往来或者利益冲突。
龚睿先生未持有本公司股份，且最近 3 年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
龚睿先生的任职自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第十届董事会一致，独立董事候选人简历见附件。
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司2021 年第二次临时股东大会审议。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
附件：
1.龚睿先生简历
龚睿，男,1978 年出生,南开大学经济学硕士,中欧国际工商学院 EMBA,注册会计师,高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司投资部副总监、证券投资部总监，宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任杭州青马投资管理有限公司总经理，具有多年的投融资管理，财务管理和资本运作经验。
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