600603 沪市 广汇物流

证券代码：600603    证券简称：广汇物流  公告编号：2023-025
              广汇物流股份有限公司

      第十届董事会 2023 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023
年第三次会议于 2023 年 4 月 3 日以现场和通讯方式召开。本次会议
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事长赵强、董事、总经理刘栋、董事、副总经理崔瑞丽、独立董事窦刚贵现场出席会议；董事鲍乡谊、独立董事宋岩视频出席会议；独立董事葛炬委托窦刚贵代为出席会议；公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第三次会议通知期限的议案》

  根据《公司董事会专业委员会实施细则》相关规定，由于目前公司董事会战略投资委员会、审计委员会及提名委员会空缺一名委员，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会补选专业委员会委员。因此，董事会拟豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，与公司2023 年第一次临时股东大会同日召开公司第十届董事会 2023 年第三次会议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

  2023 年 4 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
选举刘栋先生为公司第十届董事会董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

  同时，根据《公司董事会专业委员会实施细则》的相关规定，对董事会战略投资委员会、审计委员会及提名委员会成员进行调整，调整后委员会组成如下：

  战略投资委员会由赵强先生、刘栋先生、葛炬先生组成，由赵强先生担任主任委员；

  审计委员会由刘栋先生、窦刚贵先生、宋岩女士组成，仍由宋岩女士担任主任委员。

  提名委员会由刘栋先生、窦刚贵先生、葛炬先生组成，仍由窦刚贵先生担任主任委员。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      广汇物流股份有限公司
                                            董 事 会

                                          2023 年 4 月 4 日