600603 沪市 广汇物流

 证券代码:600603    证券简称:广汇物流    公告编号:2022-074
            广汇物流股份有限公司

 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022 年 8 月 23 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开第十届董事会 2022 年第十次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    一、股份变动情况

    公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》中首次
 授予部分第三个解除限售/行权条件达成，首次授予部分的 9 名骨干
 及员工实施股票期权行权 1,786,000 份，2022 年 6 月 23 日在中国证
 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 1,786,000 股的登记
 手续，并于 2022 年 6 月 30 日上市流通。因此，公司总股本由
 1,253,034,847 股增加至 1,254,820,847 股。

    二、变更注册资本及修订公司章程

    鉴于公司股权激励人员实施股票期权行权，新增 1,786,000 股已
 于 2022 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 完成登记，公司总股本由1,253,034,847股变更为1,254,820,847股， 注册资本亦相应由人民币1,253,034,847元变更为1,254,820,847元， 现对《公司章程》相应条款做如下修订：

序号              修订前                          修订后

 1  第六条  公司注册资本为人民币第六条  公司注册资本为人民币
    1,253,034,847 元。                1,254,820,847 元。

 2  第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为


序号              修订前                          修订后

    1,253,034,847股，公司的股本结构为：1,254,820,847股，公司的股本结构为：
    普通股 1,253,034,847 股。        普通股 1,254,820,847 股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容
 和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

    议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      广汇物流股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2022 年 8 月 25 日