600603 沪市 ST广物

 证券代码:600603    证券简称:广汇物流    公告编号:2022-038

            广汇物流股份有限公司

 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022 年 5 月 30 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）

 召开第十届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于变更公司
 注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    一、股份变动情况

    2022 年 4 月 28 日，公司回购注销 2018 年股权激励计划 23 名激

 励对象已获授尚未解锁的 3,918,000 股限制性股票，回购注销完毕后

 公司总股本由 1,256,952,847 股减少为 1,253,034,847 股（公告编

 号：2022-034）。

    二、变更注册资本及修订公司章程

    鉴于公司2018 年股权激励计划部分限制性股票已于2022年4 月

 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司

 总股本由 1,256,952,847 股变更为 1,253,034,847 股，注册资本亦相

 应由人民币 1,256,952,847 元变更为 1,253,034,847 元，现对《公司

 章程》相应条款做如下修订：

序号              修订前                          修订后

 1  第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
    1,256,952,847 元。                1,253,034,847 元。

    第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
 2  1,256,952,847 股，公司的股本结构为：1,253,034,847 股，公司的股本结构为：
    普通股 1,256,952,847 股。        普通股 1,253,034,847 股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容

和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

  议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      广汇物流股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2022 年 5 月 31 日