600603 沪市 广汇物流

证券代码:600603    证券简称:广汇物流    公告编号:2022-006
            广汇物流股份有限公司

 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 17 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

  一、股份变动情况

  2021 年 12 月 14 日，公司回购注销 2018 年股权激励计划 2 名离
职激励对象 74,000 股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由1,257,026,847 股减少为 1,256,952,847 股（公告编号：2021-066）。
  二、变更注册资本及修订公司章程

  鉴于公司 2018 年股权激励计划部分限制性股票已于 2021 年 12
月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由 1,257,026,847 股变更为 1,256,952,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,257,026,847 元变更为 1,256,952,847 元，同意对《公司章程》相应条款做如下修订：

 序号            修订前                        修订后

  1  第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
      1,257,026,847 元。            1,256,952,847 元。

      第十九条    公司股份总数为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
  2  1,257,026,847 股，公司的股本结 1,256,952,847 股，公司的股本结
      构为：普通股 1,257,026,847 股。 构为：普通股 1,256,952,847 股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容
和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

  议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      广汇物流股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2022 年 1 月 18 日