证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-022
广汇物流股份有限公司
2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票和股票期权
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划所涉
及的标的权益总数共计 4,456 万股/份，占公司已发行股本总额
87,887.48万股的5.07%。其中，首次授予的限制性股票和股票期权
总数 4,010万股/份，占公司已发行股本总额的4.56%，占本激励计
划拟授出权益总数的89.99%；预留的限制性股票和股票期权总数446
万股/份，占本激励计划拟授出权益总数的10.01%，占公司已发行股
本总额的0.51%。
本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票/股票期权
数量合计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
企业名称 广汇物流股份有限公司
证券代码 600603
证券简称 广汇物流
企业住所 厦门市思明区鹭江道2号1701室
法定代表人 蒙科良
注册资本 87,887.4823万元
企业类型 法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；
其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市
经营范围 场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告设计、制作、代理、
发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、
软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。
成立日期 1988年8月27日
经营期限 1988年8月27日至长期
企业状态 存续（在营、开业、在册）
（二）公司近三年业绩情况
单位：元
主要财务数据 2017年 2016年 2015年
营业收入 1,100,658,652.03 645,915,995.16 927,726,695.19
归属于上市公司股东的净利润 348,567,272.08 243,832,440.87 620,198,516.82
归属于上市公司股东的扣除非 399,405,373.86 277,790,603.22 273,843,040.12
经常性损益的净利润
2017年末 2016年末 2015年末
总资产 9,426,863,475.88 7,038,924,053.18 6,483,479,415.47
归属于上市公司股东的净资产 5,817,209,348.77 4,695,730,286.05 4,026,924,384.18
主要财务指标 2017年 2016年 2015年
基本每股收益（元/股） 0.41 0.71 1.88
每股净资产（元/股） 6.62 8.97 12.24
加权平均净资产收益率（%） 6.64 5.34 15.98
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 蒙科良 董事长
2 杨铁军 副董事长
3 李文强 董事、总经理
4 刘俊岐 董事
5 窦刚贵 独立董事
6 宋岩 独立董事
7 葛炬 独立董事
8 单文孝 监事会主席
9 王新华 监事
10 谢杰 职工监事
11 王玉琴 董事会秘书、副总经理
12 崔瑞丽 财务总监、副总经理
13 索略 副总经理
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、骨干业务人员等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》（简称“本激励计划”或“本计划”）。
基于长效激励机制的持续性原则，本激励计划是公司中长期激励机制的一部分，后续将根据公司发展规划，择机推出合适的激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取限制性股票和股票期权两种激励方式。本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划所涉及的标的权益总数共计4,456万股/份，占公司
已发行股本总额87,887.48万股的5.07%。其中，首次授予的限制性
股票和股票期权总数 4,010 万股/份，占公司已发行股本总额的
4.56%，占本激励计划拟授出权益总数的89.99%；预留的限制性股票
和股票期权总数 446 万股/份，占本激励计划拟授出权益总数的
10.01%，占公司已发行股本总额的0.51%。具体如下：
（一）限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予2,228万股
公司限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本
计划公告时公司股本总额87,887.48万股的2.54%。其中：首次授予
2,005万股，占本次限制性股票授予总量的89.99%，占本激励计划草
案公告日公司股本总额的2.28%；预留223万股，占本次限制性股票
授予总量的 10.01%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的
0.25%。
（二）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予2,228万份股
票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本次股票期
权计划公告时公司股本总额87,887.48万股的2.54%。其中：首次授
予2,005 万份，占本次股票期权授予总量的89.99%，占本次股票期
权计划公告日公司股本总额的2.28%；预留223万份，占本次股票期
权授予总量的 10.01%，占本次股票期权计划公告日公司股本总额的
0.25%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。
本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票/股票期权数量合计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票/股票期权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票和股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员，以及董事会认为需要激励的其他人员。
（二）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计30人，占公司全部职工人数的4.88%，具体包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员，以及董事会认为需要激励的其他人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的子（分）公司具有雇佣或劳务关系。
授予预留部分的激励对象由公司董事会自股东大会审议通过本计划之日起12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（三）激励对象的核实
本激励计划经董事会审议通过后，本公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
（四）激励
