股票代码：600603 股票简称：*ST 兴业 编号：2013-005
上海兴业能源控股股份有限公司
关于全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司
与关联方签署购销框架协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司（以下简称“上海凌鸿”）拟与
厦门润江建筑工程有限公司（以下简称“厦门润江”）签署《购销框架协议》。按
照该协议内容，在2014年12月31日前，厦门润江拟向上海凌鸿采购相关建筑及装
饰材料，总额约合2000万元。
厦门润江系本公司实际控制人陈铁铭先生投资的大洲控股集团有限公司全
资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，厦门润江系本公司
及上海凌鸿的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
公司第八届董事会2013年第一次会议以6票同意,0票弃权,0票反对,3名关联
方董事回避表决,审议通过了该项关联交易。鉴于公司目前经营规模较小，董事
会同意将该议案提交股东大会审议。
该项关联交易不需要经过有关部门的批准。
二、关联方厦门润江基本情况
关联方名称 厦门润江建筑工程有限公司
注册资本 6,000 万元 法定代表人 洪胜利
成立时间 2004.1.8 注册地址 厦门市思明区阳台山 17 号底层
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实际从事的业务 建筑工程
股权结构 大洲控股集团有限公司持股 100%
实际控制人 陈铁铭先生
房屋建筑业；线路管道安装。（以上经营范围涉及许可经营项目
经营范围
的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
公司全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司，注册资本 500 万元。该公司的
经营范围为销售建筑材料，石材，日用百货，五金交电，针纺织品，电子产品，
食用农产品（不含生猪产品），从事货物进出口及技术进出口业务。本公司及上
海凌鸿与厦门润江之间的关联关系：同一实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
该项关联交易的标的为厦门润江需要的各种建筑及装饰材料包括但不限于
钢材、铝型材、石材、水泥、玻璃等各种材料，约合人民币20,000,000.00元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易涉及建筑及装饰材料的采购与销售，其定价按市场化公允价格确定。
五、进行关联交易的目的以及本次交易对本公司的影响情况
本次关联交易的目的在于发挥上海凌鸿贸易发展有限公司贸易业务优势，有
利于较快形成持续稳定的营业收入来源。
通过本次交易，上海凌鸿以及合并报表后的上市公司将在2013年至2014年增
加约合2000万元人民币的经营收入（具体以实际贸易额为准），将增加本公司主
营业务收入金额，其获利也将计入当期损益。
六、独立董事事前认可及独立意见
本次交易事前征求过公司独立董事意见，得到其事前认可。按照上市公司《章
程》，独立董事同意将《上海凌鸿贸易发展有限公司与厦门润江建筑工程有限公
司签订购销框架协议的关联交易议案》提交本届董事会2013年第一次会议进行审
议；根据公司章程及有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
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理办法》规定的重大资产重组。
独立董事认为：该项交易构成关联交易,但定价原则公允,符合本公司《公司
章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,符合关联交易决策程序,有利于公司
拓展主营业务，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第一次会议决议；
2、上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会独立董事关于2013年第一次会
议相关事项的独立意见；
3、上海凌鸿贸易发展有限公司与厦门润江建筑工程有限公司购销框架协议。
特此公告！
上海兴业能源控股股份有限公司
2013年3月20日
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