证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临 2012-024
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
八届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十三次会议书面
通知于 2012 年 10 月 19 日发出，会议于 2012 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄峰先生主持。
本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案和报告：
一、公司 2012 年第三季度报告全文及正文。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于变更长寿路 97 号 26、27 楼房产评估基准日的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2012 年 4 月 23 日，公司八届八次董事会会议审议通过了《关于以拍卖方式
出售长寿路 97 号 26、27 楼房产的议案》。
现同意长寿路 97 号 26、27 楼房产评估基准日由 2012 年 3 月 31 日变更为
2012 年 9 月 30 日。经公司聘请的上海东洲资产评估有限公司评估确定长寿路 97
号 26、27 楼房产于评估基准日（2012 年 9 月 30 日）的市场价值为人民币
47,333,916.00 元，公司拟以公开拍卖方式、以不低于评估价格出售该房产，并授
权公司管理层办理房产出售的相关事宜。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司拟转让长寿路 97 号 26、27
层房地产评估项目资产评估报告（评估基准日 2012 年 9 月 30 日）》
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十一日
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资产评估报告
（报告书）
共1册 第1册
项目名称： 上海仪电电子股份有限公司拟转让长寿路 97 号 26、
27 层房地产评估项目
报告编号： 沪东洲资评报字【2012】第 0850139 号
上海东洲资产评估有限公司
2012 年 10 月 22 日
资产评估报告
【2012】第 0850139 号
声明
声 明
本项目签字注册资产评估师郑重声明：注册资产评估师在本次评估中恪守独立、
客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定；根据我们在执业过
程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法
律责任。
评估对象涉及的资产清单由委托方、产权持有单位申报并经其签章确认。根据《资
产评估准则——基本准则》第二十三条的规定，遵守相关法律、法规和资产评估准则，
对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见，是注册
资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，
恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对
象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法
律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相
关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。根据《资产评估准则——基本准则》
第二十四条和《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》，委托方和相关当
事方应当对所提供评估对象法律权属资料的真实性、合法性和完整性承担责任。注册
资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对
评估对象法律权属确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围。本评估报告不对评
估对象的法律权属提供任何保证。
根据《资产评估职业道德准则——基本准则》第二十六条，本报告受本评估机构
和注册资产评估师执业能力限制，相关当事人决策时应当有自身的独立判断。注册资
产评估师有责任提醒评估报告使用者理解并恰当使用评估报告，但不承担相关当事人
的决策责任。
我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，
评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其
对评估结论的影响。根据《资产评估准则——评估报告》第十三条，评估报告使用者
应当全面阅读本项目评估报告，应当特别关注评估报告中揭示的特别事项说明和评估
报告使用限制说明。
【2012】第 0850139 号- 1 -
资产评估报告
【2012】第 0850139 号
目录
资产评估报告
（目录）
项目名称 上海仪电电子股份有限公司拟转让长寿路 97 号 26、27 层房地产
评估项目
报告编号 沪东洲资评报字【2012】第 0850139 号
声明 .................................................................... 1
目录 .................................................................... 2
摘要 .................................................................... 3
正文 .................................................................... 4
一、 委托方及其他报告使用者概况 ..................................................................................................... 4
I. 委托方 ............................................................................. 4
II. 其他报告使用者 ..................................................................... 4
二、 产权持有单位及其概况 ................................................................................................................. 5
三、 评估目的 ......................................................................................................................................... 5
四、 评估范围和评估对象 ..................................................................................................................... 5
五、 价值类型及其定义 ......................................................................................................................... 5
六、 评估基准日 ..................................................................................................................................... 6
七、 评估依据 ......................................................................................................................................... 6
I. 经济行为依据 .......................................................................
