600600 沪市 青岛啤酒

证券代码：600600        证券简称：青岛啤酒    公告编号：临 2022-029
            青岛啤酒股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2022 年第一次临时股东
  大会（简称“临时股东大会”）召开的时间：2022 年 7 月 18 日

(二)  临时股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼
  一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    34

其中：A 股股东人数                                                32

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        809,780,313

其中：A 股股东持有股份总数                              434,410,622

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            375,369,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            59.35

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      31.84

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            27.51

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中，肖耿、盛雷鸣、姜省路、张然、宋学
  宝 5 名独立董事均通过接入视频会议系统出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。其中，监事会临时召集人李燕、监事王亚平
  和黄祖江通过接入视频会议系统出席会议。
3、公司董事会秘书出席了本次临时股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准关于选举姜宗祥先生为公司第十届董事会执行董事的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      431,506,276  99.33 2,904,346    0.67      0      0

    H 股      373,968,165  99.63 1,401,526    0.37      0      0

普通股合计：  805,474,441  99.47 4,305,872    0.53      0      0

2、 议案名称：审议及批准关于选举侯秋燕先生为公司第十届董事会执行董事的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意                  反对              弃权

              票数      比例        票数        比例  票数  比例
                        （%）                  （%）        （%）

  A 股    431,506,276  99.33      2,904,346  0.67      0      0

  H 股    373,968,165  99.63 1,401,526        0.37      0      0

 普通股合  805,474,441  99.47      4,305,872  0.53      0      0
  计：

(二)  临时股东大会涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      审议及批准关  26,28  90.05  2,904    9.95      0        0
      于选举姜宗祥  4,221          ,346

      先生为公司第

      十届董事会执

      行董事的议案

2      审议及批准关  26,28  90.05  2,904    9.95      0        0
      于选举侯秋燕  4,221          ,346

      先生为公司第

      十届董事会执


      行董事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、临时股东大会第 1 项至第 2 项议案为普通决议案，已经获得出席临时股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过。
2、根据本次临时股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。
三、  律师见证情况
1、 本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、李北一
2、律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和李北一律师为本次临时股东大会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为临时股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、临时股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，临时股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为临时股东大会的点票监察员。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。

青岛啤酒股份有限公司
    2022 年 7 月 18 日