青岛啤酒股份有限公司章程及其附件修正案
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 6 月
10 日召开第十届董事会 2022 年第三次临时会议，审议并通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，董事会建议对《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）和《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）若干条款进行修订，本次修订主要为了：
1、根据近期公司监事会主席和股东监事先后辞任后出现的监事会人数变化情况，相应修订《公司章程》及《监事会议事规则》中的记载内容；
2、使《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》的有关条款符合《上市公司章程指引（2022 年修订）》（“《章程指引》”）和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（“《上交所上市规则》”）的有关要求。
有关修订具体如下：
一、《公司章程》修改内容
修订前条文 修订后条文
修订前条文 修订后条文 修订依据
序号 序号
第五十九条 股东大会行使下列职权： 第五十九条 股东大会行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换董事，决定有关董事的 （二） 选举和更换董事，决定有关董事的
报酬事项； 报酬事项；
（三） 选举和更换由股东代表出任的监 （三） 选举和更换由股东代表出任的监
事，决定有关监事的报酬事项； 事，决定有关监事的报酬事项；
（四） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准董事会的报告； 根据《章程指引》第四十一条
第五十九条 第五十九条
（五） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； 补充
（六） 审议批准公司的年度财务预算方 （六） 审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（七） 审议批准公司的利润分配方案和 （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
（八） 对公司增加或者减少注册资本作 （八） 对公司增加或者减少注册资本作出
出决议； 决议；
修订前条文 修订后条文
修订前条文 修订后条文 修订依据
序号 序号
（九） 对公司合并、分立、解散和清算等 （九） 对公司合并、分立、解散和清算等事
事项作出决议； 项作出决议；
（十） 对公司发行债券作出决议； （十） 对公司发行债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会 （十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计
计师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）修改公司章程； （十二）修改公司章程；
（十三）审议代表公司有表决权的股份 3％ （十三）审议代表公司有表决权的股份 3％以
以上（含 3％）的股东的提案； 上（含 3％）的股东的提案；
（十四）审议批准本章程第六十条规定的担 （十四）审议批准本章程第六十条规定的担
保事项； 保事项；
（十五）审议公司在一年内购买、出售重大 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资
资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
事项； 项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
修订前条文 修订后条文
修订前条文 修订后条文 修订依据
序号 序号
（十八）法律、行政法规、公司章程规定应 （十八）法律、行政法规、公司章程规定应当
当由股东大会作出决议的其他事项。 由股东大会作出决议的其他事项。
对于法律、行政法规、公司章程规定和股东 对于法律、行政法规、公司章程规定和股东大
大会决议认定应当由股东大会决定的事项， 会决议认定应当由股东大会决定的事项，董
董事会均应召开股东大会进行审议，以保障 事会均应召开股东大会进行审议，以保障公
公司股东对该等事项的决策权。在必要、合 司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的
理的情况下，对于与所决议事项有关的、无 情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股
法在股东大会上决定的具体相关事项，股东 东大会上决定的具体相关事项，股东大会可
大会可以授权董事会在股东大会授权的范 以授权董事会在股东大会授权的范围内决定
围内决定或办理。 或办理。
对股东大会授权董事会决定或办理的事项， 对股东大会授权董事会决定或办理的事项，
如属于普通决议事项，应由出席股东大会的 如属于普通决议事项，应由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
之一以上通过关于授权的决议；如属于特别 一以上通过关于授权的决议；如属于特别决
决议事项，应由出席股东大会的股东（包括 议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东
修订前条文 修订后条文
修订前条文 修订后条文 修订依据
序号 序号
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 代理人）所持表决权的三分之二以上通过关
过关于授权的决议。授权的内容应明确、具 于授权的决议。授权的内容应明确、具体。
体。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过： 通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额
达到或超过公司最近一期经审计净资产 达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％
50％以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保； 根据《章程指引》第四十二条
第六十条 （二）公司的对外担保总额达到或者超过公 第六十条 （二）公司的对外担保总额达到或者超过公 及《上交所上市规则》第
司最近一期经审计资产总额30%以后提供的 司最近一期经审计资产总额 30%以后提供的 6.1.10 条修订
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