股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2011－027
用友软件股份有限公司
第五届董事会 2011 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 20 日以电子邮
件的方式发出关于召开公司第五届董事会 2011 年第七次会议的通知。2011 年 8
月 25 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会 2011 年第七次会议。公司现
有董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 公司《2011 年半年度报告及摘要》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、 公司《关于第九批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
公司原股权激励对象曾明军等 25 人发生了《用友软件股份有限公司股
权激励计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，
公司董事会决定回购并注销上述 25 人已获授但尚未解锁的股权激励股票共
计 127,452 股。上述 25 人具体情况如下：
姓名 身份证号 证券账户号 回购股份数量
曾明军 43282319770206XXXX A75608XXXX 5,720
黄自福 42100419800413XXXX A24704XXXX 3,120
朱 音 42011119650523XXXX A38142XXXX 4,160
朱 玲 43072419800221XXXX A24488XXXX 13,000
胡岸军 61032319670108XXXX A72231XXXX 4,316
杨 超 43280119730531XXXX A43575XXXX 3,640
姚其君 33022719751210XXXX A45315XXXX 4,212
李志国 15210219690921XXXX A39061XXXX 15,600
梅小龙 36250219800803XXXX A24490XXXX 2,704
1
姓名 身份证号 证券账户号 回购股份数量
黄立峰 45040319840429XXXX A24514XXXX 3,120
李付军 64212619741008XXXX A72687XXXX 4,524
常剑锋 32108519771019XXXX A64414XXXX 1,144
刘建和 13280119760715XXXX A61836XXXX 4,940
梁广宇 44030119710415XXXX A13323XXXX 4,160
王 睿 61010219740121XXXX A72728XXXX 4,836
李 科 51060219791109XXXX A64402XXXX 3,692
李兴波 13262319710518XXXX A24526XXXX 6,708
时永强 45250219710111XXXX A62501XXXX 5,044
周 勇 34242619770720XXXX A45806XXXX 4,524
孙建新 11010519730330XXXX A27489XXXX 3,640
姚小成 34253119761226XXXX A61407XXXX 2,080
郑庆胜 37108119780301XXXX A40388XXXX 5,460
王 仲 37083119720315XXXX A20383XXXX 8,320
骆耀程 33012319801225XXXX A49309XXXX 5,668
钱丹华 21050419690306XXXX A42704XXXX 3,120
合计 127,452
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、 公司《关于向天津用友软件技术有限公司增资的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定以现金人
民币 4,049,999 元向天津用友软件技术有限公司（以下简称“天津用友”）
增资，公司全资子公司广西用友软件有限公司（以下简称“广西用友”）以
现金人民币 450,000 元向天津用友增资。增资后，天津用友注册资金由
500,001 元增加至 5,000,000 元，公司持有天津用友 90%股权，广西用友持
有天津用友 10%股权。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、 公司《关于转让北京华建友联信息技术有限公司股权的议案》
公司决定将持有的北京华建友联信息技术有限公司（以下简称“华建友
联公司”）10%股权全部转让给北京华建互联科技发展有限公司（以下简称“华
建互联公司”）。按照截至 2010 年 12 月 31 日华建友联公司净资产和公司实
际出资额比例，经双方协商确定转让价格为人民币 1,300,000 元，转让后公
司不再持有华建友联公司股权。
华建友联公司成立于 2009 年 11 月 5 日，注册资本人民币 444.4445 万
元，公司出资人民币 200 万元，持有其 10%的股权。2010 年度，华建友联公
司实现营业收入 1,790,000 元，净利润-1,136,225 元；截至 2010 年 12 月
2
31 日，华建友联公司资产总计 4,904,454 元，负债合计 64,250 元，所有者
权益合计 4,840,204 元。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、 公司《关于转让杭州优智软件有限公司股权的议案》
公司决定将持有的杭州优智软件有限公司（以下简称“优智公司”）19.8%
股权全部转让给龚报钧先生。按照截至 2010 年 12 月 31 日优智公司净资产
和公司实际出资额比例，并经双方协商确定转让价格为人民币 250,000 元，
转让后公司不再持有优智公司股权。
优智公司成立于 2001 年 3 月 30 日，注册资本人民币 50 万元，公司出
资人民币 200 万元，持有其 19.8%的股权。2010 年度，优智公司实现营业收
入 1,649,020 元，净利润-83,678 元；截至 2010 年 12 月 31 日，优智公司资
产总计 1,828,600 元，负债合计 1,281,383 元，所有者权益合计 547,217 元。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、 公司《关于转让北京贯能管理技术服务有限公司股权的议案》
公司决定将持有的北京贯能管理技术服务有限公司（以下简称“贯能公
司”）19.9%股权全部转让给吴铁先生，按照截至 2010 年 12 月 31 日贯能公
司净资产和公司实际出资额比例，并经双方协商确定转让价格为人民币
1,000,000 元，转让后公司不再持有贯能公司股权。
贯能公司成立于 2001 年 7 月 20 日，注册资本人民币 374.5 万元，公司
出资人民币 400 万元，持有其 19.9%的股权。2010 年度，贯能公司实现营业
收入 100,000 元，净利润-613,467 元；截至 2010 年 12 月 31 日，贯能公司
资产总计 3,871,987 元，负债合计 633,194 元，所有者权益合计 3,238,793
元。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一一年八月二十九日
3
