股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2009－025
用友软件股份有限公司
第四届董事会2009 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009 年10 月25 日以电子邮件的
方式发出关于召开公司第四届董事会2009 年第十次会议的通知。2009 年10 月
30 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009 年第十次会议。公司现有
董事6 名，实到董事6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用
友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 公司《2009 年第三季度报告》
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
二、 公司《关于转让北京用友天创咨询有限责任公司股权的议案》
公司决定将持有的北京用友天创咨询有限责任公司（下称“天创公司”）19.8%
股权按天创公司注册资本为定价依据全部转让给黄定保先生，转让价格为人民币
594,000 元。转让后公司不再持有天创公司股权，黄定保先生持有天创公司34.8%
的股权。
天创公司成立于2007 年4 月2 日，注册资本300 万元，为用友软件参股公
司。2008 年度，天创公司实现主营业务收入2,906,000 元，净利润-117,617 元，
截止2008 年12 月31 日，资产总计3,557,883 元，负债合计985,237 元，净资
产合计2,572,646 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
三、 公司《关于转让厦门用友烟草软件有限责任公司部分股权的议案》
为更好推进烟草行业业务发展，公司决定将持有的厦门用友烟草软件有限责2
任公司（下称“烟草公司”）股权按烟草公司2009 年6 月30 日净资产为定价依
据，向该公司核心管理人员樊冠军先生转让3%的股权，转让价格为人民币
781,737 元。转让后公司持有烟草公司76%的股权，樊冠军先生持有烟草公司3%
的股权。
烟草公司成立于2005 年8 月23 日，注册资本2000 万元，为公司控股子公
司，主要从事烟草行业软件产品定制开发、销售及相关服务。2009 年1-6 月，
烟草公司实现主营业务收入39,003,499 元，实现净利润5,491,078 元，截止2009
年6 月30 日，资产总计45,172,780 元，负债合计19,114,874 元，净资产合计
26,057,906 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
四、 公司《关于向用友(南昌)产业基地发展有限公司增资的议案》
公司决定以现金人民币7000 万元向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有
限公司增资，增资后用友(南昌)产业基地发展有限公司注册资本为人民币8000
万元，公司持有其100%股权。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
五、 公司《关于认购通联支付网络服务股份有限公司股份的议案》
公司决定以现金人民币4,500 万元认购通联支付网络服务股份有限公司（下
称“通联支付公司”）发行的3,000 万股普通股股份。增资后，通联支付公司注
册资金增至1,360,000,000 元，公司持有其2.2059%股权。
通联支付公司成立于2008 年10 月16 日，注册资本20,000 万元，主要从事
新兴支付业务、商户服务业务、面向金融机构外包业务及相关服务。
通联支付公司该次新股发行尚需其相关主管部门批准。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年十月三十一日
