股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－008
用友软件股份有限公司
第四届董事会2009 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009 年4 月22 日以电子邮件的
方式发出关于召开公司第四届董事会2009 年第三次会议的通知。2009 年4 月27
日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009 年第三次会议。公司现有董
事6 名，实到董事6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用
友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 公司《2009 年第一季度报告》（ 见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
二、 审议公司《关于收购北京用友审计软件有限公司部分股权的议案》
为加快公司审计应用软件业务发展并为客户提供更多的产品与服务，公司决
定收购蒋芝蓉和马权分别持有的北京用友审计软件有限公司（下称“审计软件公
司”）12%和5%的股权，收购价分别为人民币776,470 元和人民币323,530 元。
收购后，公司持有审计软件公司50.2%股权。
审计软件公司是2006 年3 月9 日在北京市注册成立的有限责任公司，主要
从事审计业务相关软件的研发与市场推广、销售、服务业务。注册资金为人民币
3,614,458 元。截至2008 年12 月31 日，审计软件公司资产总计7,444,587.19
元、负债总计3,623,420.18 元、所有者权益合计3,821,167.01 元，2008 年度
实现主营业务收入11,414,750.05 元、净利润37,589.22 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。2
三、 审议公司《关于会计估计变更的议案》
根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》并结合公司现有固定资产的
性质和实际使用情况，公司决定从2009 年4 月1 日起将固定资产的估计使用年
限与预计残值率变更如下：
1、 电子设备估计使用年限由4 年变更为3 年；
2、 电子设备预计残值率由5%变更为0%，其他固定资产预计残值率由5%
变更为3%。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年四月二十八日
