证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-046
山东新华医疗器械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗
科技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,187,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
35.2418
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理巩报贤先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理兼董事会秘书李财
祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,974,038 99.1640 1,199,536 0.8261 14,200 0.0099
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,974,038 99.1640 1,199,536 0.8261 14,200 0.0099
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,974,038 99.1640 1,199,536 0.8261 14,200 0.0099
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,974,038 99.1640 1,199,536 0.8261 14,200 0.0099
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,987,438 99.1732 1,200,336 0.8268 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,974,038 99.1640 1,199,536 0.8261 14,200 0.0099
7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,988,238 99.1738 1,199,536 0.8262 0 0.0000
8、 议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,041,710 98.5218 2,146,064 1.4782 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,040,596 95.7523 1,199,536 4.2477 0 0.0000
10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,988,238 99.1738 1,199,536 0.8262 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上116,947,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 25,100,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,939,455 61.7701 1,200,336 38.2299 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 605,898 96.0830 24,700 3.9170 0 0.0000
通股股东
市值 50 万 1,333,557 53.1468 1,175,636 46.8532 0 0.0000
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年年度报告全 26,178,487 95.5690 1,199,536 4.3791 14,200 0.0519
文及摘要
2 2021 年度董事会工 26,178,487 95.5690 1,199,536 4.3791 14,200 0.0519
作报告
3 2021 年度监事会工 26,178,487 95.5690 1,199,536 4.3791 14,200 0.0519
作报告
4 2021 年度财务决算 26,178,487 95.5690 1,199,536 4.3791 14,200 0.0519
报告
5 2021 年度利润分配 26,191,887 95.6179 1,200,336 4.3821 0 0.0000
预案
6 2021 年度独立董事 26,178,487 95.5690 1,199,536 4.3791 14,200 0.0519
述职报告
关于续聘天职国际
会计师事务所（特
7 殊普通合伙）为公 26,192,687 95.6208 1,199,536 4.3792 0 0.0000
司2022年度财务审
计机构和内部控制
审计机构的议案
8 关于对外担保的议 25,246,159 92.1654 2,146,064 7.8346 0 0.0000
案
关于确认公司 2021
9 年度日常关联交易 26,192,687 95.6208 1,199,536 4.3792 0 0.0000
和预计2022年度日
常关联交易的议案
关于向银行申请综
10 合授信额度并予以 26,192,687 95.6208 1,199,536 4.3792 0 0.0000
相应授权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案 8 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及
股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
2、上述议案中，议案 9 涉及关联交易，公司股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（持有公司股票 116,947,642 股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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