600586 沪市 金晶科技

证券代码：600586        证券简称：金晶科技      公告编号：临 2021—018
                山东金晶科技股份有限公司

                  七届三十二次董事会决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 11 日通过电话、邮件等方
式发出召开七届三十二次董事会的通知，会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室
召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

  一、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、金晶科技 2020 年度独立董事述职工作报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  四、山东金晶科技股份有限公司 2020 年年度报告以及摘要

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  五、山东金晶科技股份有限公司 2020 年财务决算报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  六、山东金晶科技股份有限公司 2020 年利润分配预案

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现税后利
润 163,450,521.64 元，提取 10%的法定盈余公积金 16,345,052.16 元，加年初未
分配利润 517,892,615.01 元，扣除 2019 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本
报告期末，本公司可供股东分配的利润为 622,134,984.49 元。2020 年利润分配预
案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12
月31日，公司总股本1428770000股，以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年审计机构，并支付 2020 年度审计费用 120 万元


  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用 40 万元

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  九、公司 2020 年度内控自我评价报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十、公司 2021 年第一季度报告

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  十一、关于为子公司提供担保的议案

  被担保人基本情况        本次担保概述          被担保人与公司关
                                                系

1、被担保人的名称：山东    本公司将为其提供

海天生物化工有限公司    的担保额度为 61000 万

2、注册地点：山东潍坊昌 元，担保方式为信用担

邑                      保，期限 3 年。其中在南

注册资本：136911.681 万元 洋商业银行（中国）有限

3、法定代表人：王刚      公司青岛分行借款担保    该公司为本公司的
4、经营范围：主要从事纯 5000 万元,在中信银行潍 全资子公司，本公司为支
碱的生产销售            坊 潍 城 支 行 借 款 担 保 持其发展，同意为上述贷
5、截至 2020 年 12 月 31 日， 8000 万元，在兴业银行淄 款提供信用担保。

公司资产总计 426417.60 万 博分行借款担保 9000 万

元，净资产 209756.04 万元， 元，在潍坊银行昌邑支行

2020 年 1-12 月，营业收入 授信担保敞口 4000 万元。

199169.82 万 元 ， 净 利 润    本次担保额度占本

6515.85 万元。            公司最近一期经审计净

                        资产的比例为 13.96%。

1、被担保人的名称：滕州    本公司将为其提供

金晶玻璃有限公司        的担保额度为      万    该公司为本公司的
2、注册地点：滕州市鲍沟              37000    控股子公司，本公司持股
镇注册资本：5,920.884555 元，担保方式为信用担 92.85%，本公司作为其控
万元                    保，期限 3 年。        股股东，为支持其发展，
3、法定代表人：王刚          本次担保额度占本 同意为上述贷款提供信
4、经营范围：浮法玻璃、 公司最近一期经审计净 用担保。
镀膜玻璃及玻璃深加工产 资产的比例为 8.47%。

品的生产销售

5、截至 2020 年 12 月 31 日，

公司资产总计 200182.78 万
元，净资产 55318.21 万元，
2020 年 1-12 月，营业收入

113330.73 万 元 ， 净利 润

7626.65 万元。

  十一、审议通过关于召开 2020 年度股东大会的议案

  详见同日发出的《金晶科技关于召开 2020 年度股东大会的通知》

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告

                                            山东金晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                            2021.04.23