证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-024
海洋石油工程股份有限公司
关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订
《公司章程》以及制修订、废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》《关于制修订公司治理制度的议案》。
一、取消公司监事会
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年
7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），
中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。
二、变更注册地址情况
根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：
原注册地址 拟变更为
天津自贸试验区（空港经济区）西二道 天津自贸试验区（空港经济区）环河北路
82 号丽港大厦裙房二层 202-F105 室 80 号空港商务园东区 9 号楼 403-4-3 号
三、变更经营范围情况
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根据国家市场监管总局统一使用《经营范围登记规范表述目录》要求，公司对经营范围进行规范化表述。具体情况如下：
原经营范围 变更后的经营范围
工程总承包；石油天然气（海洋石油） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种及建筑工程的设计；承担石油天然气 设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；工程的规划咨询、评估咨询；承担各 建设工程勘察；建设工程质量检测；船舶设计；类海洋石油建设工程的施工和其它 船舶制造；船舶改装；船舶修理；船舶拆除；劳海洋工程施工、陆地石油化工工程施 务派遣；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工；承担各种类型的钢结构、网架工 工专业作业；港口经营；水路普通货物运输；道程的制作与安装；压力容器设计与制 路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运造、压力管道设计；电仪自动化产品 输。
的研发、制造及销售；质量控制和检 一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务测、理化、测量测绘及相关技术服务； （规划管理、勘察、设计、监理除外）；海洋工经营本企业自产产品及技术的出口 程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制业务；经营本企业生产所需的原辅材 造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统料、仪器仪表、机械设备、零配件及 开发；海洋工程平台装备制造；承接总公司工程技术的进口业务；经营进料加工和 建设业务；对外承包工程；工程管理服务；金属“三来一补”业务；承包境外海洋石 结构制造；金属结构销售；运输设备及生产用计油工程和境内国际招标工程；承包上 数仪表制造；货物进出口；技术进出口；进出口述境外工程的勘测、咨询、设计和监 代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交理项目；上述境外工程所需的设备、 流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力材料出口；对外派遣实施上述境外工 发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术程所需的劳务人员、国内沿海普通货 服务；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能船运输；国际航线普通货物运输；自 通用应用系统；大数据服务；信息系统集成服务；有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀 会议及展览服务；专用设备制造（不含许可类专门、仪器仪表、五金交电销售（以上 业设备制造）；港口设施设备和机械租赁维修业范围内国家有专营专项规定的按规 务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；海
定办理）。 上风电相关装备销售；工程和技术研究和试验发
展；海上风电相关系统研发；海洋能系统与设备
制造；海洋能系统与设备销售；从事国际集装箱
船、普通货船运输；陆路国际货物运输代理；国
内货物运输代理；国际船舶管理业务；道路货物
运输站经营；住房租赁；非居住房地产租赁；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；船舶销售；船
舶租赁；船舶港口服务；仪器仪表销售；金属材
料销售；金属制品销售；通讯设备销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险
货物；业务培训（不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训）。
公司经营范围以公司登记机关核发的营业执照
为准。
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四、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次章程修订内容详见附表。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。
本次修订《公司章程》的事项，尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权经理层办理相关工商变更和备案事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、备案为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
五、制修订部分公司治理制度
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项内部治理制度进行修订，并制订《董事长专题会议事规则》《ESG 管理办法》《市值管理办法》《内部审计管理办法》4 项制度。具体详见下表：
序号 制度名称 修订类型 是否提请
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作规则 修订 是
4 总裁工作规则 修订 否
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5 董事会秘书工作规则 修订 否
6 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 修订 否
7 董事会审计委员会工作规则 修订 否
8 董事会审计委员会年度审计工作细则 修订 否
9 董事会提名委员会工作规则 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 否
11 董事会授权管理办法 修订 否
12 投资管理办法 修订 否
13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理办法
14 担保管理办法 修订 否
15 负债管理办法 修订 否
16 募集资金管理和使用办法 修订 是
17 对外提供财务资助管理办法 修订 否
18 投资者关系管理办法 修订 否
19 信息披露事务管理办法 修订 否
20 信息披露差错责任追究管理办法 修订 否
21 内部问责管理办法 修订 是
22 内幕信息知情人员保密管理办法 修订 否
23 关联交易管理办法 修订 是
24 自愿信息披露管理办法 修订 否
25 董事长专题会议事规则 新增 否
26 ESG 管理办法
