证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-013 号
天地科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 917
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,634,839,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6651
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵玉坤、董事刘建军、董事熊代余
因工作原因未能出席本次会议。
公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会议。
2、公司董事会秘书范建出席本次会议；总经理张林、副总经理兼财务总监王志刚、副总经理闵勇、副总经理王运鹏列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,630,320,366 99.8284 3,995,438 0.1516 523,800 0.0200
2、议案名称：关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,630,272,266 99.8266 3,995,438 0.1516 571,900 0.0218
3、议案名称：关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,630,289,166 99.8272 3,986,838 0.1513 563,600 0.0215
4、议案名称：关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,630,350,266 99.8296 3,973,138 0.1507 516,200 0.0197
5、议案名称：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,630,176,166 99.8230 4,389,638 0.1665 273,800 0.0105
6、议案名称：关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 331,586,857 98.6623 4,104,338 1.2212 391,300 0.1165
7、议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,621,776,966 99.5042 11,516,038 0.4370 1,546,600 0.0588
8、议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,628,418,066 99.7562 4,521,638 0.1716 1,899,900 0.0722
9、议案名称：关于审议公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,629,436,266 99.7949 4,483,838 0.1701 919,500 0.0350
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%
以 上 普 2,505,686,578 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股
股东
持股 1%
以 下 普 124,489,588 96.3892 4,389,638 3.3987 273,800 0.2121
通 股 股
东
其 中 :
市值 50
万 以 下 67,441,904 98.8424 607,500 0.8903 182,300 0.2673
普 通 股
股东
市值 50
万 以 上 57,047,684 93.6415 3,782,138 6.2082 91,500 0.1503
普 通 股
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于审议公
5 司 2024 年年 124,409,588 96.3869 4,389,638 3.4008 273,800 0.2123
度利润分配
预案的议案
关于审议公
7 司续聘会计 116,010,388 89.8796 11,516,038 8.9221 1,546,600 1.1983
师事务所的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；议案六涉及关联交易，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司为关联方回避表决，上述关联股东持有公司 2,298,757,109 股股份，未计入本议案有效表决权总数，该议案获得出席会议非关联股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吴桐、赵洁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规
