600582 沪市 天地科技

证券代码：600582      证券简称：天地科技    公告编号：临 2022-010 号
            天地科技股份有限公司

        关于董事会完成换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

  一、第七届董事会成员

  董事长：胡善亭

  副董事长：肖宝贵

  非独立董事：赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余

  独立董事：丁日佳、夏宁、张合

  二、第七届董事会专门委员会组成情况

  （1）发展规划委员会

  主任（召集人）：胡善亭

  成员：赵玉坤、刘建军、熊代余、丁日佳


  （2）薪酬委员会

  主任（召集人）：丁日佳

  成员：胡善亭、赵玉坤、夏宁、张合

  （3）审计委员会

  主任（召集人）：夏宁

  成员：肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合

  公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员会任期同第七届董事会任期。

  公司董事会完成换届选举后，第六届董事会独立董事孙建科先生、肖明先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，公司对孙建科先生、肖明先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                天地科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 3 月 15 日