600581 沪市 八一钢铁

      证券代码：600581  证券简称：八一钢铁  公告编号：临 2022-038
              新疆八一钢铁股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
      会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

          一、  公司变更注册资本的相关情况

            公司第七届董事会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过
      了《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、第
      七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司 2021 年 A 股限制性股票激
      励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年股权激励计划激励对
      象已于 2022 年 5 月 28 日认缴完成，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
      出具的验资报告（报告文号：天健京验[2022]27 号），公司注册资本由人民币
      153,289.787 万元，变更为人民币 155,378.887 万元。股份总数由 153,289.787
      万股增加至 155,378.887 万股。

          二、  《公司章程》部分条款的修订情况

          2021 年 10 月 17 日，国务院国资委下发了《关于进一步深化法治央企建设
      的意见》，明确提出：“持续完善总法律顾问制度，2022 年中央企业及其重要子
      企业全面写入章程，明确高级管理人员定位，由董事会聘任，领导法务管理机构
      开展工作。”

          为贯彻落实国务院国资委文件精神，更好发挥法治工作在公司改革发展中的
      支撑保障作用，根据《国有企业公司章程制定管理办法》(以下称《管理办法》），
      拟对《公司章程》中部分条款作相应修改和完善，具体内容如下：

原条款                                      修改后条款

1.5 条 公司注册资本为（人民币）：153,289.787 1.5 条公司注册资本为（人民币）：155,378.887
万元。                                      万元。

……                                        ……

1.10 条本章程所称其他高级管理人员是指公司的 1.10 条本章程所称其他高级管理人员是指公副经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、 司的副经理、董事会秘书、总会计师（财务负
总工程师、总经济师。                        责人）、总工程师、总经济师和总法律顾问。

3.1.4……                                  3.1.4……

    现股权结构为：          单位（万股 ）      现股权结构为：        单位（万股）
                                                          股东名称      股份数额    占比（%）
      股东名称        股份数额    占比（%）      宝钢集团新疆八  76,678.9264    49.35
  宝钢集团新疆八      76,678.9264      50.02      一钢铁有限公司

  一钢铁有限公司                                    股权激励限售流        2089.1      1.34
  其他流通股股东      76,610.8606      49.98      通股

        合计        153,289.7870    100.00      其他流通股股东    76,610.8606    49.31
                                                            合计        155,378.887    100.00

3.1.5 条 公司股份总数为 153,289.787 万股，均 3.1.5 条  公司股份总数为 155,378.887 万
为人民币普通股                              股，均为人民币普通股

5.3.4 条董事会行使下列职权：                5.3.4 条董事会行使下列职权：

……                                        ……

（十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据 （十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责 根据经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济
项；                                        师和总法律顾问等高级管理人员，并决定其报
……                                        酬事项和奖惩事项；

                                            ……

7.1 条  公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 7.1 条  公司设经理 1 名，由董事会聘任或解
    公司设副经理 3 名，由董事会聘任或解聘。  聘。

    公司经理、副经理、董事会秘书和总会计师（财    公司设副经理3名，由董事会聘任或解聘。
务负责人）、总工程师、总经济师为公司高级管理    公司经理、副经理、董事会秘书和总会计
人员。                                      师（财务负责人）、总工程师、总经济师、总
    在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其 法律顾问为公司高级管理人员。

他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人    在公司控股股东单位担任除董事、监事以
员。                                        外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
                                            管理人员。


第九章  财务会计制度、利润分配、审计        第九章  财务会计制度、利润分配、审计和法
                                            律顾问

                                            第四节法律顾问

                                            9.4.1 条  公司设总法律顾问，总法律顾问主
                                            管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推
                                            进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行
                                            职权，保证决策的合法性。总法律顾问可以对
                                            公司分立、合并、破产、解散、增减注册资本
                                            等重大事项出具书面法律意见，分析相关法律
                                            风险，明确法律责任。

                                                董事会审议事项涉及法律问题的，总法律
                                            顾问应列席并提出法律意见。

          除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上

      海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

          本次修订尚需公司股东大会审议批准。

          特此公告。

                                    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 7 日