证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-35
北京京能热电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011 年 9 月 16 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事、监事送达了第四届董事会第十一次会议通知。
2011 年 9 月 26 日，北京京能热电股份有限公司第四届董事会
第十一次会议在北京召开。董事长刘海峡、董事关天罡、董事关志生、
张文杰、杨松，独立董事徐大平、宋守信、刘洪跃出席了会议，副董
事长常代有委托董事张文杰出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉
凯、冯金艺、刘淑琴列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
1、经审议，通过了《关于收购北京京西发电有限责任公司粉煤灰
相关业务资产的议案》。
具体内容详见同日《关于收购北京京西发电有限责任公司粉煤灰相
关业务资产关联交易公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、关志生、关天罡回避
表决。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、经审议，通过了《关于内蒙古源源能源集团有限责任公司对公
司控股子公司内蒙古京科发电有限公司增资扩股的议案》。
董事会同意内蒙古京科发电有限公司（简称：京科公司）以增资
扩股形式引入新股东内蒙古源源能源集团有限责任公司（简称：源源
集团）。
同意源源集团依据中资资产评估有限公司出具的《内蒙古源源能
源集团有限责任公司拟对内蒙古京科发电有限公司增资扩股项目资
产评估报告书》（该评估报告书已经北京市国资委核准批复（京国资
产权[2011]131 号）），以协商后的每股面值 1 元人民币的价格对京
科公司增资人民币 2000 万元，出资方式为现金出资。
京科公司成立于 2007 年 7 月 2 日，地处内蒙古东部的兴安盟科
右中旗巴彦呼舒镇，主营电力热力，现拥有 1×330MW 空冷供热机组，
该机组于 2010 年 6 月正式投产运营。
截至 2011 年 6 月 30 日，京科公司未经审计资产总额 18.07 亿元，
所有者权益 2.63 亿元，营业收入实现 1.55 亿元，实现净利润
-2,958.34 万元，。
源源集团与公司及公司实际控制人及其下属公司之间无关联关
系。
本次增资扩股后，京科公司的注册资本将由 33,000 万元增加到
35,000 万元，源源集团将持有京科公司 5.71%股权，公司持有京科公
司股比将由 91.97%调整为 86.72%。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、经审议，通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公
司为公司 2011 年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司
对公司 2011 年度财务报告及其相关业务进行审计。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日
