证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2009-27
北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009 年9 月8 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事、监事送达了第三届董事会第二十二次会议通知。
2009 年9 月17 日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事
会第二十二次会议，会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
1、经审议，通过了《关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有
限责任公司股权的议案》；
董事会同意公司以评估价格13,560.66 万元向北京能源投资（集
团）有限公司转让公司所持有的北京京丰燃气发电有限责任公司30%
股权。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，由北京京能国际能源股份有限公司推荐
的公司董事刘海峡、关天罡、关志生、谌卫东回避表决。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
2、经审议，通过了《关于转让公司持有的北京京丰热电有限责
任公司股权的议案》；
董事会同意公司以评估价格3,920.32 万元向北京能源投资（集
团）有限公司转让公司所持有的北京京丰热电有限责任公司30%股权。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，由北京京能国际能源股份有限公司推荐
的公司董事刘海峡、关天罡、关志生、谌卫东回避表决。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。3、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能霍林郭勒风力发
电有限责任公司风电二期项目的议案》；
董事会认为，投资建设霍林河风电二期项目，可以进一步加大公
司在清洁能源领域的发展力度，增强公司的抗风险能力，提高公司投
资收益，对保护环境、节约能源，促进公司自身发展具有积极意义。
本项目总投资约2.94 亿元人民币，注册资本占总投资的20%，由公
司自筹资金解决。
赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。
4、经审议，通过了《关于收购内蒙古京能巴林右风力发电有限
责任公司的议案》；
董事会同意公司以评估价格300 万元收购北京京能国际能源股
份有限公司持有的内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司100%股
权，资金来源为公司自有资金。公司收购该公司股权后，该公司将继
续开展内蒙古巴林右风力发电项目建设的前期工作。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案为关联交易议案，由北京京能国际能源股份有限公司推荐
的公司董事刘海峡、关天罡、关志生、谌卫东回避表决。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
5、经审议，通过了《关于召开二○○九年第三次临时股东大会
的议案》；
公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2009 年第三次临时股
东大会，审议本次董事会通过的《关于转让公司持有的京丰燃气股权
的议案》、《关于转让公司持有的京丰热电股权的议案》、《关于投资建
设京能霍林河风电二期项目的议案》等三项议案。
公司将在确定具体会议时间地点后，根据有关法规以及公司章程
的规定公告公司2009 年第三次临时股东大会的通知。
赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十七日
