中珠医疗控股股份有限公司
ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十二日
中国·珠海
目 录
一、2024 年年度股东大会会议议程
二、2024 年年度股东大会会议须知
三、2024 年年度股东大会现场表决办法
四、会议议案
1、审议《公司 2024 年年度报告全文》及摘要；
2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
6、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
8、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
9、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。
中珠医疗控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时 间：二〇二五年五月十二日上午 10:00
地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 栋 8 层
主持人：董事长陈旭先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、宣布“2024 年年度股东大会会议须知”。
三、宣布“2024 年年度股东大会表决方法”。
四、对下列议案进行审议：
1、审议《公司 2024 年年度报告全文》及摘要；
2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
6、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
8、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
9、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。
五、股东发言及回答股东提问。
六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。
七、推选 2024 年年度股东大会现场表决监票人。
八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。
九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。
十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人
员代表当场宣布表决结果。
十一、股东大会见证律师发表见证意见。
十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
十三、会议主持人宣布现场会议结束。
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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，通知如下：
一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。公司董事会办公室具体负责大会会务工作，出席会议人员应当听从会务工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
四、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有的股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 20 分钟以内。
七、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议投票表决采用现场记名投票的方式，没有签名的票将作无效票处理。
九、本次股东大会共有 10 项议案，无特别议案；无关联股东回避议案。
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二〇二五年五月十二日
中珠医疗控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会表决办法
中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明如下：
一、本次股东大会现场表决的组织工作由公司董事会办公室负责，设监票人 3名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责包括：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会共有 10 项议案，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张；
2、本次股东大会非累积投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
3、本次股东大会无累积投票议案。
4、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
5、投票结束后，监票人在律师的见证下，进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
中珠医疗控股股份有限公司
二〇二五年五月十二日
议案一：
中珠医疗控股股份有限公司
《公司 2024 年年度报告全文》及摘要
各位股东及股东代表：
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024年 4 月修订）等有关规定要求完成了《公司 2024 年年度报告全文》及摘要，且已经
公司第十届董事会第五次会议审议通过，报告全文已于 2025 年 4 月 19 日登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日
议案二：
中珠医疗控股股份有限公司
《公司 2024 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度公司决算经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意
见的审计报告。现对 2024 年度财务决算情况报告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 212,063.80 万元，比 2023 年 301,881.32
万元减少 89,817.52 万元，减少 29.75%；归属于母公司的净利润为-62,022.06 万元，
比 2023 年-34,393.54 万元减少 27,628.52 万元，减少 80.33%。
一、报告期末基本财务状况
单位：万元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
1 总资产 212,063.80 301,881.32
2 流动资产 123,316.11 168,525.93
3 长期股权投资 33,891.62
4 固定资产 48,492.79 51,228.40
5 流动负债 33,424.98 37,267.85
6 负债总额 37,786.79 42,835.02
7 股东权益 174,277.01 259,046.29
截止报告期末总资产为 212,063.80 万元，同比减少 89,817.52 万元，减幅为
29.75%；
流动资产为 123,316.11 万元，同比减少 45,209.82 万元，减幅为 26.83%；
