股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-035
安徽山鹰纸业股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽山鹰纸业股份有限公司2010 年第三次临时股东大会于2010 年10 月13
日以现场投票表决方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5
人，代表股份68,773,820 股，占公司股权登记日股份总数535,246,185 股的
12.85%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长王德贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会
议。
二、提案审议情况
会议采用现场记名投票表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》。
公司同意在评估值 6,081.36 万元的基础上适当上浮，以总价6,100万元作
为股权转让的交易价格，将持有的山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团，本公
司退出房地产行业。
关联股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司回避表决。
表决结果：同意9,012,300股，占出席会议有表决权股份总数的93.72%；反
对0股；弃权603,980股，占出席会议有表决权股份总数的6.28%。
2、审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的
议案》。
公司2010年第二次临时股东大会已审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公
司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为山鹰置业向银行申请不超过2亿元人2
民币贷款提供连带责任保证。鉴于山鹰置业现已变更为山鹰集团控股子公司，按
照《股票上市规则》第10.1.6条规定，公司为山鹰置业的上述贷款提供担保属于
关联交易，需履行关联交易决策程序。为此，公司同意为山鹰置业向银行申请不
超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法
律文书，担保期限2年，山鹰集团或山鹰置业提供相应反担保。
关联股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司回避表决。
表决结果：同意8,849,100股，占出席会议有表决权股份总数的92.02%；反
对767,180股，占出席会议有表决权股份总数的7.98%；弃权0股。
3、审议通过《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。
选举方敏为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意68,773,820股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽承义律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：
山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽山鹰纸业股份有限公司2010 年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2010 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
