证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-095
湖北济川药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
暨回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟回购股份的用途: 实施员工持股计划或股权激励。
拟回购资金总额: 不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万
元（含）。
回购期限: 自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。
回购价格：不超过人民币 38 元/股（含），该回购价格不超过董事会通过回
购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公
司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无明
确的减持公司股票的计划。若上述主体未来有减持计划，公司将严格遵守
相关法律法规，履行信息披露义务。
相关风险提示：存在公司股价持续超出回购价格上限，导致回购无法按计
划实施的风险；因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化
等原因，存在回购无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购的风
险；本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在规
定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《湖北济川药业股
份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交股东会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况下，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。若触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、回购期限内，公司回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
3、公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。
（五）回购股份的金额和资金来源
公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。
（六）本次回购的价格
本次回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），该回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金实施回购。若按本次回购价格上限 38 元/股测算，公司本次回购的股份数量约
为 657,895 股至 1,315,789 股，约占公司目前总股本比例的 0.07%至 0.14%。具
体股份回购数量以回购完成或者回购期届满时的实际回购数量为准。
（八）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、假设按本次回购金额的下限 2,500 万元，回购价格上限 38 元/股进行测
算，本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，回购数量约为 657,895 股，约占公司当前总股本的 0.07%，预计回购后公司股本结构变化如下：
回购前 回购后
增减变动
股份性质 数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
有限售条件股份 3,281,700 0.36 657,895 3,939,595 0.43
无限售条件股份 918,105,360 99.64 -657,895 917,447,465 99.57
总股本 921,387,060 100 0 921,387,060 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，变动前股本结构为截至 11 月 21 日公司的股本结构情况，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、假设按本次回购金额的上限 5,000 万元，回购价格上限 38 元/股进行测
算，本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，回购数量约为 1,315,789 股，约占公司当前总股本的 0.14%，预计回购后公司股本结构变化如下：
回购前 回购后
增减变动
股份性质 数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
有限售条件股份 3,281,700 0.36 1,315,789 4,597,489 0.50
无限售条件股份 918,105,360 99.64 -1,315,789 916,789,571 99.50
总股本 921,387,060 100 0 921,387,060 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，变动前股本结构为截至 11 月 21 日公司的股本结构情况，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（九）回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产为 16,533,531,541.81 元，归属于上
市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 13,829,413,055.71 元 ， 货 币 资 金 为
5,129,898,303.50 元（以上数据未经审计）。假设按照回购资金上限 5,000 万
元全部使用完毕测算，回购资金约占 2025 年 9 月 30 日公司总资产、归属于上
市公司股东的所有者权益、货币资金的比例分别为 0.30%、0.36%、0.97%。
本次回购的股票将用于员工持股计划或股权激励，有利于充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，有利于维护公司价值及股东权益。根据以上测算，并结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司的控制权
发生变化。
（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司于 2025 年 6 月 16 日披露了《要约收购报告书》等相关文件，公司副
董事长兼总经理曹飞先生向除曹龙祥先生、江苏济川控股集团有限公司及西藏济川企业管理有限公司以外的其他股东发出收购其所持有的上市公司全部无限
售条件流通股的全面要约。截至 2025 年 7 月 17 日，本次要约收购期限届满，
预受要约股份总数共计 16,300 股。曹飞先生已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购的清算过户手续已办理完毕。此外，公司董事、副总经理、董事会秘书曹伟先生通过股票期权自主行权，增加持有公司股份 30,000 股。
除上述情形外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、高管、控股股东、持股 5%以上的股东在回购期间无明确的增减持计划（通过公司员工持股计划或股权激励计划实施的增持除外）。若未来拟实施股票增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）向上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询其在公司披露回购方案后的未来 3 个月、未来 6 个月内减持计划的具体情况
截至董事会作出本次回购方案决议之日，公司董事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，在未来 3 个月、未来 6 个月无明确的
减持公司股份的计划，未来若有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将全部用于后续实施员工持股计划或股权激励，公司将在披露回购股份实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕。公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份
