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法拉电子:法拉电子第九届董事会2023年第一次会议决议公告

公告日期:2023-04-28

法拉电子:法拉电子第九届董事会2023年第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600563                证券简称:法拉电子                编号: 2023-014

              厦门法拉电子股份有限公司

        第九届董事会 2023 年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  (二)厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 16 日
以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2023 年第一次董事会会议的通知。

  (三)本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高管人员
列席了会议。

  (五) 本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。

    二、 董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过了
以下决议:

  (一)、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  选举公司董事卢慧雄为第九届董事会董事长。

  (二)、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

  经董事长提名,选举蔡宁、肖珉、王清明为董事会审计委员会委员,其中蔡宁为主任。

  经董事长提名,选举肖伟、肖珉、吴东升为董事会薪酬与考核委员会委员,其中肖伟为主任。

  (三)、《关于聘任九届董事会秘书的议案》

  根据董事长的提名,决定聘任臧哲为董事会秘书。

  臧哲先生联系方式如下:


  联系地址:福建省厦门市海沧区新园路 99 号

  联系电话:0592-6208666

  传真号码:0592-6208555

  邮箱地址:zangzhe@faratronic.com.cn

  (四)、《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事长的提名,决定聘任陈国彬为公司总经理。

  (五)、《关于聘任公司高管人员的议案》

  同意公司总经理的提名,决定聘任林晋涛、吴东升、罗荣海、王清明、臧哲、张宏兴为公司副总经理, 王清明兼公司财务负责人。

  (六)、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据董事长的提名,决定聘任李兰为证券事务代表。

  李兰女士联系方式如下:

  联系地址:福建省厦门市海沧区新园路 99 号

  联系电话:0592-6208560

  传真号码:0592-6208555

  邮箱地址:lilan@faratronic.com.cn

  (七)、《2023 年第一季度报告》的议案

  审议并通过了《2023 年第一季度报告》。

    三、独立董事关于相关事项的独立意见

    公司独立董事肖伟、肖珉和蔡宁对上述第四、五、六项议案的独立意见:认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

  特此公告。

                                      厦门法拉电子股份有限公司董事会

                                          2023 年 4 月 28 日


  附件:

                              相关人员简历

  卢慧雄,男,出生于 1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;
1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于厦门大学,获得学士学位,1996 年 7 月进入厦
门市法拉发展总公司任技术员,1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,2020 年任公司董事、副总经理,现任公司董事长。

  陈国彬,男,出生于 1969 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司,2008 年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号,2013 年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,2017年至今任公司董事、总经理。

  吴东升,男,出生于 1973 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
厦门大学 MPACC 中心会计硕士。1998 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦
门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任,现任公司董事、副总经理兼营销中心主任。

  王清明,男,出生于 1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995 年 7 月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理。

  王文怀:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 7 月出生,1998 年
8 月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

  邹少荣:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 5 月出生,2000 年
8 月参加工作,大学本科学历,硕士学位,企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

  肖伟:男,1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学法学院
教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。厦门市金融法学研究会会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心调解员,厦门仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。

  蔡宁:女,1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学
院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员,2009 年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

  肖珉:女,1971 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学
院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教,厦门大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。


  林晋涛,男,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。1983 年进入厦门电容器厂(厦门市法拉发展总公司的前身),享受国务院特殊津贴。历任计量科科长,设备科副科长,技术科科长。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理,技术中心主任,总经理助理,2012 年至今任公司副总经理。

  罗荣海:男,出生于 1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师。1996 年进入厦门市法拉发展总公司工作,1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任,现任公司副总经理。

  臧哲:男,出生于 1973 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理学硕士,高级工程师。1995 年 8 月进入厦门市法拉发展总公司工作,1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、总经理助理,现任公司董事会秘书、副总经理。

  张宏兴,男,出生于 1977 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
高级工程师,1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于厦门大学,获得工学学士学位,2001
年 7 月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员,2001 年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长,三厂厂长、设备部经理,总经理助理,现任公司副总经理。

  李兰,女,出生于 1978 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2002 年进入厦门法拉电子股份有限公司工作,历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长,现任办公室主任、证券事务代表。

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