时代出版会议文件 编号：DSH-07-12
日期：2025-04-10
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－003
时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 10 日下午 15:30 以现场表决形式召开。本次会议从 2025 年 4 月 1 日起以
信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，副董事长郑可、董事薛冰因公未能出席，分别委托董事丁凌云、董事李仕兵代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2.审议通过《时代出版 2024 年度总经理工作报告》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
3.审议通过《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》
公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 4 月 12 日，
公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 203,416,571.70 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 271,222,095.60 元（含税），
时代出版会议文件 编号：DSH-07-12
日期：2025-04-10
占 2024 年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为 67.88%。本年度未实施回购、注销股份。
如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2024 年度利润分配方案公告》。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4.审议通过《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
5.审议通过《时代出版<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2024 年年度报告》、《时代出版 2024 年年度报告摘要》。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 ， 审 计 报 告 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
时代出版会议文件 编号：DSH-07-12
日期：2025-04-10
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7.审议通过《时代出版 2024 年度内部控制审计报告》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版 2024 年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
8.审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9．审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制符合规定，能够客观、真实反映公司 2024 年度的内部控制制度设计与运行状况及成果，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
11.审议通过《关于时代出版 2024 年度计提资产减值准备的议案》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
时代出版会议文件 编号：DSH-07-12
日期：2025-04-10
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
12.审议通过《关于制定时代出版<对外担保管理办法>的议案》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
时 代出 版 《 对 外 担 保管 理办 法》 全文详见 同日 上 海证 券交易 所网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于制定时代出版<规范控股股东及关联方往来结算的规定>的议案》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
时代出版《规范控股股东及关联方往来结算的规定》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
14.审议通过《关于制定时代出版<利润分配规定>的议案》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
时 代 出 版 《 利 润 分 配 规 定 》 全 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
15.审议通过《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（孟枫平）》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（孟枫平）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
时代出版会议文件 编号：DSH-07-12
日期：2025-04-10
16.审议通过《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（伍传平）》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（伍传平）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
17.审议通过《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（周展）》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（周展）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
18.审议通过《时代出版董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
《时代出版董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
19.审议通过《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》
与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://ww
