证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-009 号
山煤国际能源集团股份有限公司关于
变更注册地址、办公地址并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册地址变更情况
公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：
变更前注册地址：太原市小店区长风街 115 号
变更后注册地址：山西省太原市小店区晋阳街 162 号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）
二、公司办公地址变更情况
变更前办公地址：山西省太原市长风街 115 号
变更后办公地址：山西省太原市小店区晋阳街 162 号
公司联系电话、电子邮箱等其他信息均未发生变化。
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册地址发生变更，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
《公司章程》修订前后对照情况如下：
序 原章程条款 修订后条款
号
第五条 公司住所：山西省太原市长 第五条 公司住所：山西省太原市小
1 风街 115 号。 店区晋阳街 162 号
邮政编码：030006 邮政编码：030031
第二十七条 发起人持有的公司股 第二十七条 发起人持有的公司股
票，自公司成立之日起 1 年内不得转 票，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。 让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当在其任职期间内定期向公司申 应当在其任职期间内定期向公司申
报所持有的本公司股份及其变动情 报所持有的本公司股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得 况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的 超过其所持有本公司股份总数的
2 25%；所持本公司股份自公司股票上 25%；所持本公司股份自公司股票上
市交易之日起 1 年内不得转让。上述 市交易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持 人员离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。 有的本公司股份。因司法强制执行、
继承、遗赠、依法分割财产等导致
股份变动的除外。
公司董事、监事、高级管理人
员所持本公司股份不超过 1000 股
的，可一次全部转让，不受前款转
让比例的限制。
第三十八条 公司的控股股东、实际 第三十八条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害 控制人员不得利用其关联关系损害
公司利益。违反规定的，给公司造成 公司利益。违反规定的，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对
公司和公司社会公众股股东负有诚 公司和公司社会公众股股东负有诚
信义务。控股股东应严格依法行使出 信义务。控股股东应严格依法行使出
3 资人的权利，控股股东不得利用利润 资人的权利，控股股东不得利用利润
分配、资产重组、对外投资、资金占 分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会 用、借款担保等方式损害公司和社会
公众股股东的合法权益，不得利用其 公众股股东的合法权益，不得利用其
控制地位损害公司和社会公众股股 控制地位损害公司和社会公众股股
东的利益。 东的利益。
公司与控股股东及其他关联方 公司与控股股东及其他关联方
的资金往来应当遵守如下规定： 的资金往来应当遵守如下规定：
序 原章程条款 修订后条款
号
（一）控股股东及其他关联方与 （一）控股股东、实际控制人
上市公司发生的经营性资金往来中， 及其他关联方与公司发生的经营性
应当严格限制占用上市公司资金。控 资金往来中，不得占用公司资金。
股股东及其他关联方不得要求上市 （二）公司不得以下列方式将
公司为其垫支工资、福利、保险、广 资金直接或间接地提供给控股股东、
告等期间费用，也不得互相代为承担 实际控制人及其他关联方使用：
成本和其他支出； 1、为控股股东、实际控制人及
（二）上市公司不得以下列方式 其他关联方垫支工资、福利、保险、
将资金直接或间接地提供给控股股 广告等费用、承担成本和其他支出；
东及其他关联方使用： 2、有偿或无偿地拆借公司的资
1、有偿或无偿地拆借公司的资 金（含委托贷款）给控股股东、实
金给控股股东及其他关联方使用； 际控制人及其他关联方使用，但公
2、通过银行或非银行金融机构 司参股公司的其他股东同比例提供
向关联方提供委托贷款； 资金的除外。前述所称“参股公司”，
3、委托控股股东及其他关联方 不包括由控股股东、实际控制人控
进行投资活动； 制的公司；
4、为控股股东及其他关联方开 3、委托控股股东、实际控制人
具没有真实交易背景的商业承兑汇 及其他关联方进行投资活动；
票； 4、为控股股东、实际控制人及
5、代控股股东及其他关联方偿 其他关联方开具没有真实交易背景
还债务； 的商业承兑汇票，以及在没有商品
6、中国证监会认定的其他方式。 和劳务对价情况下或者明显有悖商
（三）注册会计师在为上市公司 业逻辑情况下以采购款、资产转让
年度财务会计报告进行审计工作中， 款、预付款等方式提供资金；
应当根据上述规定事项，对上市公司 5、代控股股东、实际控制人及
存在控股股东及其他关联方占用资 其他关联方偿还债务；
金的情况出具专项说明。 6、中国证监会认定的其他方式。
公司股东、实际控制人不得占用 （三）注册会计师在为公司年度
公司资产，公司董事会发现占用情况 财务会计报告进行审计工作中，应当
时，应立即了解占用资金的原因、时 根据上述规定事项，对公司存在控股
间、金额等情况，并立即申请司法冻 股东、实际控制人及其他关联方占
结，凡在限定期限内不能以现金清偿 用资金的情况出具专项说明，公司应
的，通过变现股份偿还侵占资产。 当就专项说明作出公告。
公司董事、监事和高级管理人员 公司被控股股东、实际控制人
负责维护公司资金安全，公司董事、 及其他关联方占用的资金，原则上
高级管理人员协助、纵容控股股东及 应当以现金清偿。严格控制控股股
序 原章程条款 修订后条款
号
其附属企业侵占公司资产时，公司董 东、实际控制人及其他关联方以非
事会视情节轻重对直接责任人给予 现金资产清偿占用的公司资金。控
处分和对负有严重责任董事予以罢 股股东、实际控制人及其他关联方
免的程序，公司董事会应根据情况决 拟用非现金资产清偿占用的公司资
定是否启动对相关责任人员的诉讼 金，应当遵守以下规定：
程序。 （一） 用于抵偿的资产必须属
于公司同一业务体系，并有利于增
强公司独立性和核心竞争力，减少
关联交易，不得是尚未投入使用的
资产或者没有客观明确账面净值的
资产；
（二） 公司应当聘请符合《证
券法》规定的中介机构对符合以资
抵债条件的资产进行评估，以资产
评估值或者经审计的账面净值作为
以资抵债的定价基础，但最终定价
不得损害公司利益，并充分考虑所
占用资金的现值予以折扣，审计报
告和评估报告应当向社会公告；
（三）独立董事应当就公司关
联方以资抵债方案发表独立意见，
或者聘请符合《证券法》规定的中
介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司关联方以资抵债方
案须经股东大会审议批准，关联方
股东应当回避投票。
第五十条 公司下列对外担保行为， 第五十条 公司下列对外担保行为，
须在股东大会审议通过： 须在股
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