600540 沪市 新赛股份

  股票简称：新赛股份      股票代码：600540    公告编号：2022-043
              新疆赛里木现代农业股份有限公司

              关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 26
日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股
份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知》,2022 年 6 月 2 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任向鹏宇先生为公司副总经理，任期同届期。

  公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

  会议以 8 票同意，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了此议案。

  特此公告。

                                新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 3 日