证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-005
狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于
2026 年 2 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十七次
会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生分别向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，已同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
二、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2026-006）
七、审议通过了《2025 年内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议通过了《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
各子议案表决情况如下：
8.01 关于公司 2026 年董事薪酬方案
全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
在提交本次董事会审议前，2026 年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过。
8.02 关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案
关联董事吴靓怡回避表决
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过
在提交本次董事会审议前，2026 年高管薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-007）
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2026-008）
十、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。
董事孙素宾弃权理由：结合公司经营情况，本人对担保额度预计事项持保留意见，故投弃权票。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026 年度担保额度预计的公告》（临 2026-009）
十一、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（临 2026-010）。
十五、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
各子议案表决情况如下：
15.01 《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.02 《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.03 《合同管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.04 《纪律与廉洁制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.05 《子公司管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.06 《财务管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.07 《预算管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.08 《货币资金管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
15.09 《委托理财管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅《关于制定及修订部分管理制度的公告》（临 2026-011），公告及制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-012）。
十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-013）
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
