证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-021
亿晶光电科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司证券事务代表辞职的情况
近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨伟豪先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任公司证券事务代表的情况
公司于 2025 年 4 月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
王悦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的
情况。截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、联系方式
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0519-82585558
传真：0519-82585550
邮政编码：213213
电子邮箱：eging-public@egingpv.com
通信地址：江苏省常州市金坛区金武路18号
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日
附件：
简历
王悦女士，1997 年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。
王悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
