600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-064
          亿晶光电科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 8 月 19 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司于2022年6月10日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向杨庆忠等 6 名激励对象授予 1,650.00 万股限制性股票。

    2022 年 7 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《亿晶光电
科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]15-9 号），确认截至 2022 年 7 月 1
日止，公司已收到杨庆忠等 6 名激励对象实际认购股份 1,650.00 万股，以货币缴纳出资款人民币 32,505,000.00 元。其中，计入实收资本（股本）人民币16,500,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 16,005,000.00 元。

  2022 年 7 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公
司授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 1,176,359,268 股变更为 1,192,859,268 股，公司注册资本由人民币 1,176,359,268.00 元变更为人民币 1,192,859,268.00 元。

  公司根据本次股权激励计划授予情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

      原《公司章程》条款              修改后《公司章程》条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,176,359,268 元。                  1,192,859,268 元。

第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
1,176,359,268 股。公司的股本结构为： 1,192,859,268 股。公司的股本结构为：
普通股 1,176,359,268 股。            普通股 1,192,859,268 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。

                                        亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 8 月 20 日