证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-045
上海交大昂立股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司
章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。同日公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订，废止及制定。
一、取消监事会
根据《公司法》及《章程指引》的相关规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》的修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见如下《上海交大昂立股份有限公司章程修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求办理本次修订《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关手续，变更的内容和相关章程条款的修订按照工商部门的最终核准意见为准。
上海交大昂立股份有限公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。代表公司
执行公司事务。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条（新增） 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和本章
程规定的其他人员。
第十三条（新增） 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可
可项目：旅游业务；药品批发；药品零售；食 项目：旅游业务；药品批发；药品零售；食品生品生产；保健食品生产；食品销售；道路货物 产；保健食品生产；食品销售；道路货物运输（不运输（不含危险货物）；消毒器械销售。（依 含危险货物）；消毒器械销售；第三类医疗器械法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
件或许可证件为准） 准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；
品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销 品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售； 可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销日用杂品销售；食用农产品批发；食用农产品 售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用品零售；金属材料销售；机械设备销售；技术服 批发；日用品销售；日用杂品销售；食用农产品务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 批发；食用农产品零售；金属材料销售；机械设让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）， 备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术信息技术咨询服务；体育经纪人服务；翻译服 交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不务；票务代理服务；粮油仓储服务；仓储设备 含诊疗服务），信息技术咨询服务；翻译服务；租赁服务；住房租赁；货物进出口；技术进出 票务代理服务；粮油仓储服务；仓储设备租赁服口；养老服务（机构养老服务）；信息咨询服 务；住房租赁；货物进出口；技术进出口；养老务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管 服务（机构养老服务）；信息咨询服务（不含许理服务；企业管理；化妆品零售；化妆品批发； 可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；企业第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产； 管理；化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器食品进出口；发酵过程优化技术研发；生物化 械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械工产品技术研发；食品添加剂销售；化工产品 销售；食品进出口；发酵过程优化技术研发；生销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销 物化工产品技术研发；食品添加剂销售；化工产售；日用化学产品销售；宠物食品及用品零售； 品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销宠物食用及用品批发；母婴用品销售。（除依 售；日用化学产品销售；宠物食品及用品零售；法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 宠物食用及用品批发；宠物服务（不含动物诊
展经营活动） 疗）；母婴用品销售；家用电器销售；消毒剂销
售（不含危险化学品）；饲料原料销售 ；日用
口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；针纺
织品及原料销售；服装服饰零售；日用家电零售；
制鞋原辅材料销售；照明器具销售；办公用品销
售；文具用品零售；文化娱乐经纪人服务；家具
销售；皮革制品销售；皮革销售；工艺美术品及
收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零
售；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；国内贸
易代理；纸制品销售；五金产品零售；建筑材料
销售；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
