证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-004
山东省药用玻璃股份有限公司
关于向特定对象发行股票并与特定对象签署
《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），公司与中国国际医药卫生有限公司（以下简称“国药国际”）及其全资子公司国药国际香港在境内设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀新”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，约定由国药国际与山东耀新以现金方式认购公司本次发行的股票。
●截至本事项公告日，山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份的比例为19.50%，为公司控股股东，沂源县财政局为公司实际控制人。
本次发行完成后，国药国际、山东耀新将合计持有山东药玻199,084,233股股票，占本次发行后公司总股本的23.08%，公司的控股股东将变更为国药国际，公司的实际控制人将变更为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），最终控制人将变更为国务院国资委，本次发行将导致公司控制权发生变化。
●本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国药国际将成为公司控股股东，构成公司关联方，故本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次发行的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
2026年1月13日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议案。本次发行对象为国药国际和山东耀新，国药国际和山东耀新以现金方式认购公司本次发行的股票，认购数量不超过199,084,233股（含本数）。公司于2026年1月13日与国药国际、山东耀新签署了《附条件生效的股份认购协议》。
本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方介绍
本次向特定对象发行股票的发行的对象为国药国际、山东耀新，山东耀新是国药国际全资子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。
本次发行前，发行对象国药国际和山东耀新未持有公司股份，与公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后十二个月内，具有与《上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。本次发行完成后，国药国际将成为公司控股股东，国药集团将成为公司实际控制人，构成公司关联方。
（一）基本情况
1、国药国际
公司名称 中国国际医药卫生有限公司
股东情况 中国医药集团有限公司持股 100%
注册资本 500,000 万元
注册地址 北京市朝阳区惠新东街 4 号
统一社会信用代码 91110000100009467D
成立时间 1989 年 2 月 18 日
销售 I 类、II 类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子产品；化
工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织
品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医
疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务
（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小
汽车）的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、
中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、
经营范围 生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品
销售，限保健食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；销
售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2、山东耀新
公司名称 山东耀新健康产业有限公司
股东情况 国药国际香港有限公司持股 100%
注册资本 4,000 万美元
注册地址 山东省淄博市沂源县历山街道办事处兴源路 66 号沂源经济开发区创
业大厦 2 号楼 303 室
统一社会信用代码 91370300MAK4JRNX02
成立时间 2025 年 12 月 25 日
一般项目：生物质能技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服
务；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品销售（仅销售预包
经营范围 装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类
医疗器械经营；食品销售；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
（二）发行对象控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构
截至本预案公告日，山东耀新是国药国际全资香港子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司，国药国际的控股股东、实际控制人为国药集团，最终控制人为国务院国资委。发行对象的控制权结构如下：
（三）发行对象的主营业务情况
1、国药国际
国药国际是国药集团的全资子公司，注册资本50亿元，公司主要业务领域包括国际化经营、大健康产业、免税业务、医疗健康和医养康养。
2、山东耀新
山东耀新于2025年12月25日设立，截至本预案出具之日，已实缴注册资本4000万美元，尚未开展实质经营。
（四）发行对象的一年一期财务数据
1、国药国际
国药国际最近一年一期的财务信息如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 9 月末/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 2,213,566.49 2,211,697.55
负债总额 939,797.86 970,789.75
归属于母公司所有者权益 956,082.02 925,495.84
营业收入 1,401,298.42 2,048,483.67
归属于母公司股东的净利润 32,729.07 34,554.02
2、山东耀新
山东耀新于2025年12月30日实缴注册资本4000万美元，尚未开展实际经营，暂无财务数据。
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年诉讼、处罚等
情况
截至本预案公告日，国药国际与山东耀新及其董事、高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况
1、本次发行完成后的同业竞争情况
截至本预案公告日，国药国际、山东耀新以及国药集团控制的企业没有从事药用玻璃包材、丁基胶塞产品等相同或相似的竞争性业务，不构成实质性同业竞争。
针对前述事项，国药集团、国药国际、山东耀新等主体已出具关于避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：
“1、本公司、本公司直接或间接控制的其他企业不存在直接或间接投资、从事、经营或协助经营与上市公司主营业务相同、相似或构成竞争的业务。
2、未来本公司、本公司直接或间接控制的其他企业不会新增与上市公司构成重大不利影响的同业竞争。如因特殊原因（如国有股权划转、资产重组、控制权变更、为把握商业机会由控股股东先行收购或培育后择机注入上市公司等）新增的，本公司同意以有利于上市公司的利益为原则，在具备条件后的5年内，通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企
业、变更合资企业、资产注入、委托管理等方式，解决构成重大不利影响的同业竞争问题。
3、本承诺函于本次权益变动完成之日起生效，在本公司对山东药玻拥有控制权期间持续有效。”
2、本次发行完成后的关联交易情况
国药集团及其下属企业与上市
