600529 沪市 山东药玻

山东药玻:山东药玻十届十二次董事会会议决议
一、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知
于2024年4月8日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2024年4
月20日上午9:00点，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名，2名董事以通讯方式进
行了表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。
本次会议由董事长启永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
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