证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-008
中铁高新工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,276,864,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.4762
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
4、副总经理谭顺辉、王建喜，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石
庆鹏列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,267,958,699 99.3025 8,886,064 0.6959 20,000 0.0016
2、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,267,942,799 99.3012 8,901,964 0.6971 20,000 0.0017
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 张威 1,276,356,447 99.9601 是
3.02 卓普周 1,276,358,647 99.9603 是
3.03 杨峰 1,276,372,347 99.9614 是
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 傅继军 1,276,358,647 99.9603 是
4.02 王富章 1,276,358,647 99.9603 是
4.03 高剑虹 1,276,372,347 99.9614 是
3、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 范经华 1,276,372,347 99.9614 是
5.02 麻晋超 1,276,324,447 99.9576 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 张威 184,974,841 99.7259
3.02 卓普周 184,977,041 99.7271
3.03 杨峰 184,990,741 99.7345
4.01 傅继军 184,977,041 99.7271
4.02 王富章 184,977,041 99.7271
4.03 高剑虹 184,990,741 99.7345
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权总数的 2/3
以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：何琳琳、邓万昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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