证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-046
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会
并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开
第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激励对象发生异动情况及个人绩效考核结果，公司对 31 名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 889,703,140 股变更为 888,702,840 股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 889,703,140 元 888,702,840 元
股份总数 889,703,140 股 888,702,840 股
二、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年 12 月修订）（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相
关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江菲达环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
三、关于《公司章程》的修订情况
鉴于以上情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修
订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并提请股东大会授权管理层办理相关工商登记事宜。《公司章程》具体修订情况详见附件，相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准，本次修订尚需提交公司股东大会审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 同 期 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
四、制定及修订部分管理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理
办法》（2025 年 3 月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修
订）等法律法规、部门规章及规范性文件的要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度，具体如下表：
序号 制度名称 变更情 是否需要股东
况 大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 关联交易管理制度 新增 是
6 总经理工作细则 修订 否
7 董事会战略委员会工作细则 修订 否
8 董事会提名委员会工作细则 修订 否
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 信息披露事务管理制度 修订 否
13 内幕信息知情人管理制度 修订 否
14 外部信息使用人管理制度 修订 否
15 公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法 修订 否
16 董事会秘书工作制度 修订 否
17 风险管理制度 修订 否
18 内部控制评价管理制度 修订 否
19 债务融资工具信息披露事务管理制度 修订 否
20 ESG 管理制度 修订 否
21 投资管理办法 修订 否
上述拟修订的制度已经公司第九届董事会第十六次会议逐项审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后的相关制度全文同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 30 日
附件：
《公司章程》修订的具体内容
修订前 修订后
第一条 为加强党对企业的领导，维护公 第一条 为加强党对企业的领导，维护公
司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治 司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心核心作用，根据《中国共产党章程》《中华人民 和政治核心作用，根据《中国共产党章程》《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
889,703,140 元。 888,702,840 元。
【新增】
第八条 代表公司执行公司事务的董事或
者经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
【新增】
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 董事、高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副经理、总工程师、董事会秘书、 公司的经理、副经理、总工程师、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、
