证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2025-031
浙江菲达环保科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,466,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.5617
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 394,961,266 99.6203 206,200 0.0520 1,299,200 0.3277
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 394,955,266 99.6188 209,600 0.0529 1,301,800 0.3283
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 394,931,366 99.6128 234,000 0.0590 1,301,300 0.3282
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 394,929,966 99.6124 235,900 0.0595 1,300,800 0.3281
5、 议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 394,956,266 99.6190 209,600 0.0529 1,300,800 0.3281
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,087,966 99.6522 185,800 0.0469 1,192,900 0.3009
7、 议案名称：公司 2025 年度金融衍生业务计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,009,366 99.6324 250,400 0.0632 1,206,900 0.3044
8、 议案名称：关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 2025 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,187,977 98.6043 241,700 0.2332 1,204,700 1.1625
9、 议案名称：关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同书》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,047,077 98.4684 234,000 0.2258 1,353,300 1.3058
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘任立信会计师事
5 务所为公司 2025 年度审 5,496,501 78.4441 209,600 2.9913 1,300,800 18.5646
计 机构的议案
6 公司 2024 年度利润分配 5,628,201 80.3237 185,800 2.6517 1,192,900 17.0246
议案
7 公司 2025 年度金融衍生 5,549,601 79.2019 250,400 3.5736 1,206,900 17.2245
业务计划
关于公司日常关联交易
8 2024 年度计划执行情况 5,560,501 79.3575 241,700 3.4495 1,204,700 17.1930
与 2025 年度计划的议案
关于与杭州钢铁集团有
9 限公司签订《日常生产经 5,419,601 77.3466 234,000 3.3396 1,353,300 19.3138
营合同书》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及特别决议议案：无。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 9。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9。
应回避表决的关联股东名称：浙江省环保集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所
律师：黄维敏、马晨悦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
