证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025094
长园科技集团股份有限公司
关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召
开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订情况
根据前述法律法规及监管规则的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：
1、关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
2、删除“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述；
3、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”
4、删除了“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；
5、阿拉伯数字改为汉字、因修订引起的条款序号调整等；
6、其他实质性修订详见附件《公司章程修订情况对照表》（说明：部分条款仅是股东大会改为股东会、阿拉伯数字改为汉字以及因修订引起的序号调整未列示）。
三、部分公司治理制度修订情况
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司梳理了部分相关治理制度，结合公司的实际情况及需要进行修订，与修订后的《公司章程》一并提交股东大会审议。具体修订情况如下表所列：
制度名称 变更情况
《股东会议事规则》 修订。主要为将《股东大会议事规则》名称修改为
《股东会议事规则》，将制度中“股东大会”表述
修改为“股东会”、由公司董事会审计委员会承接
监事会职权并删除监事会及监事。修订情况详见附
件《股东会议事规则修订情况对照表》。
《董事会议事规则》 修订。修订情况详见附件《董事会议事规则修订情
况对照表》。
《独立董事工作制度》 修订，主要是“股东大会”表述修改为“股东会”。
《会计师事务所选聘制度》 修订，主要是“股东大会”表述修改为“股东会”。
此外，公司后续将持续按照“由公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会”“股东大会”改为“股东会”等对其他公司治理制度进行修订并提交董事会审议或股东大会审议。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十三日
附件：
长园科技集团股份有限公司
公司章程修订情况对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。 司”)。
公司经深圳市人民政府办公厅 2000 年 5 公司经深圳市人民政府办公厅 2000 年 5
月 17 日深府办[2000]45 号文批准，由深圳长 月 17 日深府办[2000]45 号文批准，由深圳长
园新材料有限公司依法变更设立，深圳长园新 园新材料有限公司依法变更设立，深圳长园材料有限公司原有股东即为公司发起人；公司 新材料有限公司原有股东即为公司发起人；
于2000年6月16日在深圳市工商行政管理局 公司于 2000 年 6 月 16 日在深圳市工商行政
注册登记，取得营业执照，营业执照号：深司 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
字 N13215。 信用代码号：91440300192176077R。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事，董事长因故不能
履行法定代表人职责时，董事会可决定其他
董事为代表公司执行事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证
会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 自公司成
