证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-066
江苏中天科技股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金用于新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项募投项目：大尺寸光纤预制棒智能化改造项目。
● 剩余募集资金安排：节余募集资 29,022.18 万元（包含理财收益及银行
存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新增募投项目“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2027 年 8 月 31 日达到预
定可使用状态，随着逐步投产并产生收益。
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，与实施主体、保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储之监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 268,006.69 万元，具体
情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资总额 截止日项目投
序号 投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 入进度（%）=
投资金额 资金额（1） 额（2） （2）/（1）
1 分布式储能电站项 157,763.61 1,522.70 1,522.70 100.00
目 （注1）
2 新能源用环保型光 - 50,000.00 40,876.93 81.75
电缆项目
3 新型电力系统环保 - 38,000.00 2,527.48 6.65
电缆项目
特高压复合绝缘子
4 及避雷器研发生产 - 28,240.91 11,108.15 39.33
一期项目
5 工商业储能电站项 - 40,000.00 11,119.26 27.80
目
6 大尺寸光纤预制棒 94,722.77 94,722.77 66,195.42 69.88
智能化改造项目
7 110MWp分布式光伏 37,863.94 37,863.94 32,889.94 已完工
项目
8 高性能绝缘薄膜研 35,757.32 15,120.55 15,105.85 已变更
发及产业化项目 （注2）
超耐候聚偏氟乙烯
9 （PVDF）薄膜及其增 8,074.94 8,074.94 7,931.16 已完工
益背板绿色制造系
统集成项目
高增益光伏组件用 已变更
10 反光膜研发与产业 2,329.48 770.13 770.13 （注2）
化项目
线路板用高端电子
11 铜箔研发及产业化 - 22,196.12 22,199.39 已完工
扩建项目
12 补充流动资金 55,760.28 55,760.28 55,760.28 100.00
合计 392,272.34 392,272.34 268,006.69 /
注 1：2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
决议将“950MWh 分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月。
2023 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将原计划投入“950MWh 分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金 50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，原项目名称变更为“分布
式储能电站项目”，并经 2023 年 6 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会审议通
过。
2024 年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“分布式储能电站项目”变更为“新型电力系统环保电缆项目”、“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”和“工商业储能电站项目”，并经 2024
年 11 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
注 2：2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp 分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；上述议案经公司于 2022 年 6月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
（三）本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目（以下简称“原项目”）节余募集资金 28,527.35 万元，包含理财收益及银行存款利息收益为 494.83 万元，共 29,022.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”（以下简称“新项目”）。
本次变更募集资金金额共 29,022.18 万元，占公司 2019 年度募集资金总额
比例为 7.40%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
公司于 2025 年 10 月 13 日以书面形式发出了关于召开公司第九届董事会第
六次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。
二、本次部分结项募投项目的使用及节余情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2019 年 3 月 6 日，公司使用自筹资金预先投入 2019 年期募投项目的金
额为 77,956.07 万元（其中：中天光伏技术 950MWh 分布式储能电站项目 1,097.70
万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 34,317.10 万元，中
天光伏技术 110MWp 分布式光伏项目 29,489.39 万元，中天电子材料高性能绝缘
薄膜研发及产业化项目 4,911.04 万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯 （PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目 7,389.50 万元，中天科技精
密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 751.34 万元）。2019 年 3 月
22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 120,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2025 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的金额为 90,000.00 万元。
（三）本次拟结项募投项目的变更情况
经 2023 年 4 月 24 日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定 2019
年期募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日
期延期至 2025 年 12 月。
（四）募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 9 月 30 日，“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”已经达到预
定可使用状态。募集资金节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟 累计投入募 利息与理财 节余募集资金
投资总额（1） 集资金(2) 收益(3) (4)=(1)-(2)+(3)
大尺寸光纤预制棒 94,722.77 66,195.42 494.83 29,022.18
智能化改造项目
（五）本次结项募投项目的节余募集资金的具体原因
在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际
情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制
募集资金支出，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建
设成本和费用。
