证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2022-045
康美药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,139,397,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2834
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事梁珺先生因公出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,119,055,940 99.6687 18,310,706 0.2982 2,031,033 0.0331
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,119,055,940 99.6687 18,310,706 0.2982 2,031,033 0.0331
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,118,688,298 99.6627 18,653,561 0.3038 2,055,820 0.0335
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,118,604,099 99.6613 18,717,460 0.3049 2,076,120 0.0338
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,119,045,114 99.6685 18,352,878 0.2989 1,999,687 0.0326
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
本议案公司关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）、揭阳易林
药业投资有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,122,507,144 98.2244 18,317,206 1.6028 1,974,900 0.1728
7、 议案名称：《关于前期会计差错更正的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,117,834,891 99.6488 19,555,261 0.3185 2,007,527 0.0327
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,116,419,843 99.6257 21,023,236 0.3424 1,954,600 0.0318
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,119,254,989 99.6719 18,066,570 0.2943 2,076,120 0.0338
10、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,120,716,136 99.6957 16,661,556 0.2714 2,019,987 0.0329
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,120,548,371 99.6930 16,829,321 0.2741 2,019,987 0.0329
12、 议案名称：《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,119,147,501 99.6702 16,950,160 0.2761 3,300,018 0.0538
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《公司 2021 年度董事会工作报 1,122,457,511 98.2200 18,310,706 1.6022 2,031,033 0.1778
告》
2 《公司 2021 年度监事会工作报 1,122,457,511 98.2200 18,310,706 1.6022 2,031,033 0.1778
告》
3 《公司 2021 年年度报告及摘要》 1,122,089,869 98.1878 18,653,561 1.6322 2,055,820 0.1800
4 《公司 2021 年度财务决算报告》 1,122,005,670 98.1804 18,717,460 1.6378 2,076,120 0.1818
5 《公司 2021 年度利润分配预案》 1,122,446,685 98.2190 18,352,878 1.6059 1,999,687 0.1751
《关于公司 2021 年度日常关联交
6 易执行情况及 2022 年度日常关联 1,122,507,144 98.2243 18,317,206 1.6028 1,974,900 0.1729
交易预计的议案》
7 《关于前期会计差错更正的议案》 1,121,236,462 98.1131 19,555,261 1.7111 2,007,527 0.1758
8 《关于计提资产减值准备的议案》 1,119,821,414 97.9893 21,023,236 1.8396 1,954,600 0.1711
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 1,122,656,560 98.2374 18,066,570 1.5809 2,076,120 0.1817
10 《关于申请银行综合授信额度及 1,124,117,707 98.3652 16,661,556 1.4579 2,019,987 0.1769
授权办理具体事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 1,123,949,942 98.3506 16,829,321 1.4726 2,019,987 0.1768
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