证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2020-078
康美药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,014,753,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴谷先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，1 名独立董事请假未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书（代）万金成先生出席了会议；其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,014,000,393 99.9626 660,200 0.0327 92,600 0.0047
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,014,006,193 99.9629 671,400 0.0333 75,600 0.0038
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告（正文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,013,998,993 99.9625 665,400 0.0330 88,800 0.0045
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,013,978,493 99.9615 678,600 0.0336 96,100 0.0049
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,013,219,309 99.9238 1,441,384 0.0715 92,500 0.0047
6、 议案名称：《公司 2019 年度优先股股息的派发预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,013,747,693 99.9500 862,200 0.0427 143,300 0.0073
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,014,003,509 99.9627 657,084 0.0326 92,600 0.0047
8、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,014,335,193 99.9792 379,400 0.0188 38,600 0.0020
9、 议案名称：《关于修订公司章程的议案（一）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,013,990,993 99.9621 656,600 0.0325 105,600 0.0054
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,013,996,393 99.9624 681,200 0.0338 75,600 0.0038
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2019 年度董事会工 285,199,401 99.7367 660,200 0.2309 92,600 0.0324
作报告》
2 《公司 2019 年度监事会工 285,205,201 99.7388 671,400 0.2354 75,600 0.0265
作报告》
3 《公司 2019 年年度报告 285,198,001 99.7363 665,400 0.2333 88,800 0.0311
（正文及摘要）》
4 《公司 2019 年度财务决算 285,177,501 99.7291 678,600 0.2379 96,100 0.0337
报告》
5 《公司 2019 年度利润分配 284,418,317 99.4636 1,441,384 0.5054 92,500 0.0324
预案》
6 《公司 2019 年度优先股股 284,946,701 99.6484 862,200 0.3031 143,300 0.0504
息的派发预案》
7 《关于续聘会计师事务所 285,202,517 99.7378 657,084 0.2306 92,600 0.0325
及支付审计费用的议案》
《关于申请银行综合授信
8 额度及授权办理具体事宜 285,534,201 99.8538 379,400 0.1330 38,600 0.0135
的议案》
9 《关于修订公司章程的议 285,190,001 99.7335 656,600 0.2300 105,600 0.0370
案（一）》
10 《关于修订公司章程的议 285,195,401 99.7353 681,200 0.2389 75,600 0.0265
案（二）》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市
公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决
的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加
表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次
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