证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-005 号
国网英大股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市
东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》《国网英大 2024 年年度报告摘要》。
（二）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2024 年度董事会工作报告》。
（三）《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事 2024 年度述职报告》。
（四）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。
（五）《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2024 年度可持续发展报告》。
（六）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2024 年度内部控制评价报告》。
（七）《关于公司 2024 年度合规管理报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2024 年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管要求，完善上市公司合规管理体系建设，加强重点领域关键环节合规管理，筑牢合规风险防线，扎实完成年度各项合规管理工作，提升上市公司依法合规经营水平。
2025 年，公司将统筹谋划年度合规管理工作，深入开展合规管理体系有效性评价，夯实合规管理组织基础，深化合规管理制度体系建设，推动合规运行机制有效运转，厚植上市公司特色合规文化，以高质量合规护航上市公司高质量发展。
（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告》。
（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（十）《关于公司 2024 年审计工作总结及 2025 年审计计划的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2024 年，公司深入贯彻上市公司监管、国资监管和金融监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控等领域加强审计监督，抓实审计成果应用，持续筑牢审计工作基础，高质量完成年度各项审计工作任务。
2025 年公司将持续健全审计监督体系，深化协同监督，进一步围绕中心工作开展审计监督，强化质量管控，推进审计工作标准化、数字化，不断提升审计监督质效，推动审计成果转化应用，为公司高质量发展提供有力支撑保障。
（十一）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。
（十二）《关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安
排的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安排的公告》（临 2025-007 号）。
（十三）《关于公司 2025 年度财务预算安排的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。
（十四）《关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2025-008 号）。
（十五）《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过 12 亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。
（十六）《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于 2024 年度计提减值准备及核销的公告》（临 2025-009 号）。
（十七）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-010 号）。
（十八）《关于公司 2024 年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会
